股票简称：中远海科         股票代码：002401            编号： 2020-035


                     中远海运科技股份有限公司

              第六届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议的通知、召集及召开情况
    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十三次会议于 2020 年 8 月 10 日以通讯方式召开。会议通知按照《公
司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持，应参加会议表决
董事九人，实际参加会议表决董事九人。本次会议的召集和召开符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
    二、会议决议
    经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意
公司吸收合并全资子公司中远网络航海科技有限公司。具体内容详见
公 司 于 2020 年 8 月 11 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公
告编号：2020-036）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于全资子公司间吸收合并的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    公司董事会审议通过了《关于全资子公司间吸收合并的议案》，同
意公司全资子公司中远海运科技（北京）有限公司吸收合并全资子公
司北京中远海运数字科技有限公司。具体内容详见公司于 2020 年 8 月
11 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司间吸收合并的公告》（公告编号：2020-037）。
    3、审议通过《关于设立深圳分公司的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于设立深圳分公司的议案》，同意公司
在深圳设立分公司。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立深圳分
公司的公告》（公告编号：2020-038）。
    4、审议通过《关于与中远海运财务公司签订<金融财务服务协议>
的关联交易议案》。
    表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于与中远海运财务公司签订<金融财务
服务协议>的关联交易议案》，关联董事蔡惠星先生、夏蔚先生、李国
荣先生、方楚南先生、刘竹声先生回避表决。独立董事对本议案发表
了事前确认意见和独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11
日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
与中远海运财务公司签订<金融财务服务协议>的关联交易公告》（公告
编号：2020-039）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《中远海运财务公司风险评估报告》。
    表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《中远海运财务公司风险评估报告》，关联


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董事蔡惠星先生、夏蔚先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生
回避表决。独立董事对本议案发表了事前确认意见和独立意见。具体
内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《中远海运集团财务有限责任公司风险评估报告》全文。
    6、审议通过《在中远海运财务公司办理金融服务业务的风险处置
预案》。
    表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《在中远海运财务公司办理金融服务业务
的风险处置预案》，关联董事蔡惠星先生、夏蔚先生、李国荣先生、方
楚南先生、刘竹声先生回避表决。独立董事对本议案发表了事前确认
意见和独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《中远海运科技股份有限公司在中远
海运集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》全文。
    7、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的
议案》，同意公司于 2020 年 8 月 26 日召开 2020 年第二次临时股东大
会。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2020-040）。
    三、备查文件
    1、《第六届董事会第二十三次会议决议》及签署页；
    2、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前确
认意见；
    3、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意


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见。
   特此公告。
                      中远海运科技股份有限公司
                              董事会
                         二〇二〇年八月十一日




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