股票简称：中远海科         股票代码：002401            编号： 2020-043


                     中远海运科技股份有限公司

              第六届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议的通知、召集及召开情况
    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

二十四次会议于 2020 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议通知按照《公
司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持，应参加会议表决
董事九人，实际参加会议表决董事九人。本次会议的召集和召开符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

    二、会议决议
    经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    1、审议通过《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度

报告摘要》。《2020 年半年度报告》具体内容详见公司于 2020 年 8 月
22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的报告全文。《2020 年
半年度报告摘要》详见公司于 2020 年 8 月 22 日在《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告摘要》（公
告编号：2020-044）。

    2、审议通过《关于修订内部审计管理办法的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    公司董事会审议通过了《关于修订内部审计管理办法的议案》。修
订 后 的 全 文 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理办法》。
    三、备查文件

    1、《第六届董事会第二十四次会议决议》及签署页。
    特此公告。
                                       中远海运科技股份有限公司

                                               董事会
                                        二〇二〇年八月二十二日




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