股票简称：中远海科         股票代码：002401            编号： 2020-049


                     中远海运科技股份有限公司

               第六届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议的通知、召集及召开情况
    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十六次会议于 2020 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议通知按照《公
司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持，应参加会议表决
董事九人，实际参加会议表决董事九人。本次会议的召集和召开符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
    二、会议决议
    经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    1、审议通过《关于授予 2019 年限制性股票激励计划预留股份的
议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于授予 2019 年限制性股票激励计划预
留股份的议案》。独立董事对本议案发表了独立意见。具体详见公司于
2020 年 12 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：
2020-051）。
    三、备查文件
    1、《第六届董事会第二十六次会议决议》及签署页；


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    2、《独立董事关于授予 2019 年限制性股票激励计划预留股份的独
立意见》。
    特此公告。
                                    中远海运科技股份有限公司
                                            董事会
                                    二〇二〇年十二月十一日




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