股票简称：中远海科         股票代码：002401            编号： 2021-019


                     中远海运科技股份有限公司

               第六届董事会第三十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议的通知、召集及召开情况
    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十次会议于 2021 年 6 月 16 日以通讯方式召开。会议通知按照《公
司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持，应参加会议董事
九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
    二、会议决议
    经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    1、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议
案》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 日在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修改公司章
程的公告》（公告编号：2021-021）。修改后的章程全文详见公司于 2021
年 6 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。


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    2、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。修
订 后 的 全 文 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《第六届董事会第三十次会议决议》及签署页。
    特此公告。
                                      中远海运科技股份有限公司
                                              董事会
                                        二〇二一年六月十七日




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