股票简称：中远海科         股票代码：002401            编号： 2023-012


                     中远海运科技股份有限公司

               第七届董事会第十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议的通知、召集及召开情况
    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十八次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开。会议通知按照《公
司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事
六人，实际参加会议董事六人，公司部分监事和高级管理人员列席会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》规定。
    二、会议决议
    经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。
    （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董
事杨珉先生、李佳铭先生、张志云先生分别向董事会提交了《独立董
事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
《2022 年度董事会工作报告》、《独立董事 2022 年度述职报告》详见巨


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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告
摘要》。 2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2022 年年度报告摘要》详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-014）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《2022 年度 ESG 报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2022 年度 ESG 报告》。《2022 年度 ESG 报
告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （五）审议通过《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算
报告》。具体数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2022 年年度报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《2022 年度利润分配方案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2022 年度利润分配方案》。公司独立董事
发表了独立意见，独立董事的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


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    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司实
现归属于上市公司股东的净利润为 181,922,882.79 元，母公司实现净
利润为 172,316,894.14 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表累
计 未 分 配 利 润 为 924,982,725.90 元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
798,007,003.41 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2022
年度可供股东分配的利润为 798,007,003.41 元。
    董事会提议公司 2022 年度利润分配方案是：以 371,904,560 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。如实施利润分配股权登记日时公司总
股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    经公司董事会审议通过的利润分配方案，符合相关利润分配政策
和《公司章程》关于现金分配比例的规定。公司在酝酿和拟订本次年
度利润分配方案过程中，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》及《2022 年度内
控体系工作报告》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》及《2022
年度内控体系工作报告》，公司独立董事发表了独立意见。《2022 年度
内部控制评价报告》全文、独立董事的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （八）审议通过《中远海运集团财务有限责任公司 2022 年度风险
持续评估报告》。
    表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    公司董事会审议通过了《中远海运集团财务有限责任公司 2022 年
度风险持续评估报告》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，
独立董事发表了事前确认意见和独立意见。《中远海运集团财务有限责
任 公 司 2022 年 度 风 险 持 续 评 估 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    （九）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易与预计 2023
年度日常关联交易的议案》,逐项审议通过以下 6 项子议案：
    1、审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控制的
法人或者其他组织（集团内合资公司除外）、上海船舶运输科学研究所
有限公司及其控制的法人或者其他组织日常关联交易的议案》。
    表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国
荣先生回避了表决。
    2、审议通过《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常关
联交易的议案》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国
荣先生、王新波先生回避了表决。
    3、审议通过《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交易的
议案》
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国
荣先生、王新波先生回避了表决。
    4、审议通过《关于公司与中远海运绿色数智船舶服务有限公司日
常关联交易的议案》。


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    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国
荣先生、王新波先生回避了表决。
    5、审议通过《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有
限公司日常关联交易的议案》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生回避了
表决。
    6、审议通过《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交
易的议案》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生回避了
表决。
    公司董事会审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易与预计
2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，独立董事发表
了事前确认意见和独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日
在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确
认 2022 年度日常关联交易与预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2023-015）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于 2023 年度聘请会计师事务所的议案》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于 2023 年度聘请会计师事务所的议
案》，公司独立董事发表了独立意见。董事会同意续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023


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年度的财务和内控审计服务，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2023 年
3 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2023 年度聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《经理层成员任期制和契约化管理办法》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《经理层成员任期制和契约化管理办法》。
    （十二）审议通过《经理层成员薪酬管理办法》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《经理层成员薪酬管理办法》。
    三、备查文件
    1、《第七届董事会第十八次会议决议》及签署页；
    2、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前确
认意见》；
    3、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意
见》。
    特此公告。
                                     中远海运科技股份有限公司
                                             董事会
                                       二〇二三年三月三十一日




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