中远海运科技股份有限公司
        独立董事 2022 年度述职报告
                  独立董事    张志云

    本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中
远海运科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，
在 2022 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出
席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各
项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
    现将 2022 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
    一、出席会议情况
    2022 年度，本人参加了公司召开的各次董事会，认真履
行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2022 年各次董事会、股
东大会的召集召开均符合法定程序，会议审议通过的议案合
法有效，因此本人对 2022 年度公司董事会、股东大会的召
集、召开及会议审议的各项议案没有提出异议。
    2022 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
    1、2022 年公司董事会共召开了 11 次会议，本人均亲自

                          1
参加，并对 11 次会议审议的 37 项议案投了同意票。
    2、2022 年公司召开 3 次股东大会，本人列席参加 2 次。
    二、发表独立意见的情况
    2022 年度任职期间，本人对公司董事会相关事项发表独
立意见情况如下：
    1、2022 年 1 月 27 日，在公司第七届董事会第五次会议
中，本人对选举第七届董事会非独立董事事项发表独立意见。
    2、2022 年 2 月 14 日，在公司第七届董事会第六次会议
中，本人对选举第七届董事会董事长、2019 年限制性股票激
励计划首次授予股票第一次解锁期解锁条件达成、2022 年向
中远海运慈善基金会捐赠的关联交易事项发表独立意见。
    3、2022 年 3 月 28 日，在公司第七届董事会第七次会议
中，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况、2021 年度利润分配方案、《2021 年度内部控制评
价报告》及《2021 年度内控体系工作报告》、续签《委托管
理协议》的关联交易、确认 2021 年度日常关联交易与预计
2022 年度日常关联交易、2022 年度聘请会计师事务所、公
司高级管理人员 2020 及 2021 年度薪酬、调整独立董事津贴、
回购注销部分激励对象限制性股票等事项发表独立意见。
    4、2022 年 6 月 7 日，在公司第七届董事会第九次会议
中，本人对回购注销一名激励对象限制性股票事项发表独立
意见。

                           2
    5、2022 年 6 月 21 日，在公司第七届董事会第十次会议

中，本人对聘任公司总经理事项发表独立意见。
    6、2022 年 8 月 19 日，在公司第七届董事会第十一次会

议中，本人对 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公

司资金、公司对外担保情况发表独立意见。
    7、2022 年 12 月 13 日，在公司第七届董事会第十四次
会议中，本人对 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票
第一次解锁期解锁条件达成，购买董事、监事及高级管理人
员责任保险事项发表独立意见。
    8、2022 年 12 月 29 日，在公司第七届董事会第十五次
会议中，本人对经理层成员 2021 年度薪酬事项发表独立意
见。
       三、对公司进行现场调查的情况
    2022 年度任职期间，本人除通过参与董事会、股东大会
以外，还不定期到公司及项目现场进行调研；积极了解和关
注公司的经营状况和业务情况；为公司相关业务的转型和发
展出谋划策；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关
报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切
实履行了独立董事应尽的职责。
       四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的工作

                            3
    1、2021 年度报告编制的履职情况
    本人在公司 2021 年年度报告的编制和披露过程中，认
真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的
汇报，与公司董事会、审计与风险委员会一起沟通了解公司
2022 年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机
构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工
作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，
确保审计报告全面反映公司真实情况。
    公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司
股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的
真实、准确、完整、及时、公平。
    2、任职董事会专业委员会的工作情况
    本人任公司董事会审计与风险委员会主任委员、董事会
薪酬与考核委员会委员，2022 年度履职情况如下：
    （1）审计与风险委员会
    召集董事会审计与风险委员会会议 5 次，对公司 2021
年度财务报告、2021 年度内部审计报告、2021 年度内部审
计工作总结及 2022 年度审计计划、2021 年年度报告及 2021
年年度报告摘要、2021 年度内部控制评价报告及 2021 年度
内控体系工作报告、2021 年度财务决算和 2022 年度财务预

                            4
算报告、2022 年度聘请会计师事务所事项、2022 年第一季
度报告及内部审计工作报告、2022 年半年度报告及 2022 年
半年度报告摘要、2022 年上半年内部审计工作报告及 2022
年上半年内部审计检查报告、2022 年第三季度报告及内部审
计工作报告进行审议；对公司的定期财务报告进行分析，并
根据分析结果及时提出意见和建议。
    （2）薪酬与考核委员会
    参加董事会薪酬与考核委员会会议 5 次，对公司 2019
年限制性股票激励计划首次授予股票第一次解锁期解锁条
件达成、高级管理人员 2020 及 2021 年度薪酬、调整独立董
事津贴、回购注销部分激励对象限制性股票、回购注销一名
激励对象限制性股票、2019 年限制性股票激励计划预留授予
股票第一次解锁期解锁条件达成、高级管理人员 2021 年度
薪酬、经理层成员 2022 年度经营业绩考核指标事项进行审
议。
       3、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    本人高度重视上市公司信息披露工作。报告期内，本人
积极督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规和规范性文件以及《中远海运科技股份
有限公司信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时和公正，推动上市公司规范运
作，保障广大投资者的知情权，切实维护公司和全体股东的

                            5
合法权益。
    五、培训和学习
    本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国
证监会、上海证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各
项规章制度，积极参加深交所、公司以各种方式组织的相关
培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及
投资者权益的职责。
    六、其他事项
    1、报告期内，本人没有对董事会议案提出异议。
    2、报告期内，本人没有提议召开董事会。
    3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所或独立
聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




                      述职人：                张志云




                         6