股票简称：中远海科        股票代码：002401              编号： 2023-013


                     中远海运科技股份有限公司

                第七届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议的通知、召集及召开情况
    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十二次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。
    本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议
监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》、《公司
章程》和《监事会议事规则》规定。
    二、会议决议
    经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。《2022 年度
监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告
摘要》。监事会认为，董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完


                                  1/3
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或 重 大 遗 漏 。《 2022 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2022 年年度报告摘要》详见公司于 2023 年
3 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算
报告》。具体数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2022 年年度报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《2022 年度利润分配方案》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2022 年度利润分配方案》，同意董事会提
出的利润分配方案。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司实
现归属于上市公司股东的净利润为 181,922,882.79 元，母公司实现净
利润为 172,316,894.14 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表累
计 未 分 配 利 润 为 924,982,725.90 元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
798,007,003.41 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2022
年度可供股东分配的利润为 798,007,003.41 元。
    董事会提议公司 2022 年度利润分配方案是：以 371,904,560 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。如实施利润分配股权登记日时公司总


                                   2/3
股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》及《2022 年度内控
体系工作报告》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》及《2022
年度内控体系工作报告》。监事会认为，公司已建立了较为完善的内部
控制体系,并得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及执行现状。《2022 年度内部控制评价
报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于 2023 年度聘请会计师事务所的议案》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《关于 2023 年度聘请会计师事务所的议
案》。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度的财务和内控审计服务，聘
期 1 年。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度聘请会计师
事务所的公告》（公告编号：2023-016）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《第七届监事会第十二次会议决议》及签署页。
    特此公告。
                                     中远海运科技股份有限公司
                                             监事会
                                      二〇二三年三月三十一日


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