股票简称：中远海科         股票代码：002401            编号： 2023-018


                     中远海运科技股份有限公司

               第七届董事会第十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议的通知、召集及召开情况
    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十九次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知按照《公
司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事六人，
实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》规定。
    二、会议决议
    经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发
表了独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2023-020）。
    2、审议通过《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公
司 于 2023 年 4 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网


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（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：
2023-021）。
    三、备查文件
    1、《第七届董事会第十九次会议决议》及签署页；
    2、《独立董事关于会计政策变更事项的独立意见》。
    特此公告。
                                    中远海运科技股份有限公司
                                            董事会
                                    二〇二三年四月二十九日




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