证券代码：002417            证券简称：深南股份        公告编号：2018-053



                         深南金科股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通
知于 2018 年 9 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2018
年 9 月 27 日在广东省深圳市福田区福华三路国际商会中心 54 楼公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司减少
注册资本的议案》；
   具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》同日披露的公司《关于全资子公司、孙公司减少注册资本的公告》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司
减少注册资本的议案》；
   具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》同日披露的公司《关于全资子公司、孙公司减少注册资本的公告》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于全资孙公司上海采贝金融信息服务有限公司减少
注册资本的议案》；
   具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》同日披露的公司《关于全资子公司、孙公司减少注册资本的公告》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
   具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》同日披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    （五）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司拟于 2018 年 10 月 18 日（星期四）下午 14:30 在广东省深圳市福田
区福华三路 168 号深圳国际商会中心 54-A 会议室以现场会议与网络投票相结合
的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，对公司第四届董事会第十七次会议的
有关议案进行审议。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》同日披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    三、备查文件
    1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
   特此公告。



                                                深南金科股份有限公司
                                                      董事会
                                               二○一八年九月二十八日