证券代码：002417             证券简称：深南股份        公告编号：2018-064



                         深南金科股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2018 年 11 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席石柱烜先生主持，会议经审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于对控股子公司深圳市红岭臻选电子商务有限公司进
行增资暨关联交易的议案》；
    公司本次增资系为进一步拓展公司业务，提高公司竞争实力，符合公司的实
际情况。关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，并不会损害公司
及非关联股东利，审议通过本次关联交易事项。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》同日披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：
2018-062）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于对控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司进行
增资暨关联交易的议案》；
    公司本次增资系为进一步拓展公司业务，提高公司竞争实力，符合公司的实
际情况。关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，并不会损害公司
及非关联股东利，审议通过本次关联交易事项。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》同日披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：
2018-062）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、深南金科股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
    特此公告。




                                                深南金科股份有限公司
                                                       监事会
                                              二○一八年十一月十六日