证券代码：002417             证券简称：深南股份           公告编号：2019-008



                         深南金科股份有限公司

                   第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通
知于 2019 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2019
年 3 月 22 日在广东省深圳市福田区福华三路国际商会中心 54 楼公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，公
司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下：

    二、会议审议情况

    （一）同意《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）同意《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入
18,168.12 万元，较上年同期 10,483.54 万元增长 73.30%。2018 年净利润为-4,222.27
万元，归属于母公司股东的净利润-4,906.78 万元，比上年同期下降 739.59%；归
属于公司普通股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,484.16 万元，比上年同期增
加 37.95%。2018 年经营活动现金流量净额较 2017 年增加 4,232.45 万元，主要系
报告期内公司保理、租赁业务的净投放比去年同期减少，相应经营活动产生的现
金流量净额增加。
    监事会认为该报告全面反映公司 2018 年度整体业绩及主要财务数据。审议
通过公司《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）同意《关于公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度合并净利润为
-4,222.27 万元，归属于母公司所有者的净利润为-4,906.78 万元。母公司本年度
共实现净利润-4,836.87 万元，2018 年末可供分配利润为-39,383.42 万元。
    鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司 2018 年度不进行利润分配，
也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）同意《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

   监事会认为：《公司2018年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所
《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司已建立了较为完善的
内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；对内部控制的总体评价客观、
准确。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）同意《公司 2018 年年度报告》及摘要；
    公司监事会对公司 2018 年度报告及摘要发表如下审核意见：公司年报编制
和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2018
年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）同意《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    经核查，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履
行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）同意《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》
    经审议，监事会认为公司预计 2019 年度与主要股东发生的日常关联交易是
公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，
交易定价方式：参照市价，协商定价。不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）同意《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
    经审核，监事会认为公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使
用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使
用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）同意《关于向红岭控股有限公司借款暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为公司本次借款符合国家法律法规，有助于帮助公司进一
步优化产业结构，有利于公司的长期发展，本次关联交易遵循客观公平、平等自
愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、深南金科股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
   特此公告。



                                           深南金科股份有限公司
                                                  监事会
                                          二○一九年三月二十三日