深南股份：关于2018年年度股东大会的公告2019-03-23
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-013
深南金科股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2019年3月22日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于
召开公司2018年度股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2019 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 14 日—2019 年 4 月 15 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 15
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019 年 4 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 15 日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 54 楼公司会议室
二、会议审议事项：
序 议案内容 是否为特 是否对中小投资
号 别决议事 者的表决单独计
项 票
1 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 否 是
2 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 否 是
3 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 否 是
关于公司 2018 年度利润分配及公积金转增
4 否 是
股本方案
关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告
5 否 是
的议案
6 关于公司 2018 年度社会责任报告的议案 否 是
7 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案 否 是
8 关于续聘 2019 年度审计机构的议案 否 是
9 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案 是 是
10 关于使用自有资金进行投资理财的议案 否 是
关于向红岭控股有限公司借款暨关联交易的
11 是 是
议案
备注：
1、中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
2、议案披露情况：上述议案已经2019年3月22日召开的第四届董事会第十三
次会议审议通过。上述议案的相关内容详见公司于2019年3月23日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露的相
关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 √
3.00 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本方案 √
5.00 关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案 √
6.00 关于公司 2018 年度社会责任报告的议案 √
7.00 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案 √
8.00 关于续聘 2019 年度审计机构的议案 √
9.00 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案 √
10.00 关于使用自有资金进行投资理财的议案 √
11.00 关于向红岭控股有限公司借款暨关联交易的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2019 年 4 月 10 日-2019 年 4 月 12 日期间，上午 9:30-11:30，
下午 13:30-17:30；
2、登记地点：深圳市福田区福华三路国际商会中心 54 楼公司证券事务部办
公室。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复
印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身
份证办理登记手续；
（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。
4、联系人：钟科、骆丹丹
电话：0755-82730065
传真：0755-82730281
邮编：518048
5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、深南金科股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书（格式）
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深
南投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 14 日 15：00，结束时间
为 2019 年 4 月 15 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席
深南金科股份有限公司 2018 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指
示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署
的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会
议结束之日止。
本次股东大会提案表决意见
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
100 总议案 √
1.00 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 √
3.00 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
关于公司 2018 年度利润分配及公积金转增股
4.00 √
本方案
关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的
5.00 √
议案
6.00 关于公司 2018 年度社会责任报告的议案 √
7.00 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案 √
8.00 关于续聘 2019 年度审计机构的议案 √
9.00 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案 √
10.00 关于使用自有资金进行投资理财的议案 √
关于向红岭控股有限公司借款暨关联交易的
11.00 √
议案
特别说明：
1、受托人根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；同
意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；如果委托人对某一审议事
项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托
人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证证件号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
