证券代码：002417            证券简称：深南股份         公告编号：2020-036



                        深南金科股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知
于 2020 年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2020 年 7
月 10 日在深圳市福田区福保街道菩提路 228 号益田花园 D 区 28 栋二楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，
公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下：

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》
    监事会于近日收到公司监事白雪女士提交的书面辞职报告，因个人原因，白
雪女士申请辞去第五届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。为了保
障公司监事会工作的正常开展，拟补选曾群幅先生为公司第五届监事会非职工代
表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    三、备查文件
    1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
   特此公告。
深南金科股份有限公司
       监事会
二○二○年七月十一日
附件：

                           曾群幅先生简历
    曾群幅，男，1993 年生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中级
会计师。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，惠州硕贝德无线
科技股份有限公司投资经理，比亚迪汽车工业有限公司投资经理，现任深南金科
股份有限公司投资经理。
    截至本公告日，曾群幅先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控
股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；
也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被
执行人。