证券代码：002417           证券简称：深南股份        公告编号：2021-054



                        深南金科股份有限公司

                第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2021
年 10 月 25 日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5
人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士
主持，公司高级管理人员列席了会议。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
    根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会
认真审核，认为公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、
完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年第三季度报告》（公告编号：2021-056）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    （二）审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
    鉴于公司独立董事周玉华先生、曾繁军先生因个人原因已向公司董事会提交
了书面辞职报告，公司董事会同意提名张彦通先生、向旭家先生为公司第五届董
事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董
事会任期届满为止。
    独立董事候选人张彦通先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-057）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    （三）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
    公司拟于 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14:30 在广东省深圳市福田区
福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室以现场会议与网络投
票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，对公司第五届董事会第十五
次会议、第五届监事会第九次会议的有关议案进行审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-059）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    三、备查文件
    1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
   特此公告。




                                                 深南金科股份有限公司
                                                            董事会
                                                 二〇二一年十月二十六日