证券代码：002417           证券简称：深南股份          公告编号：2021-060



                         深南金科股份有限公司

                 2021 年第三次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
    2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    3、议案 1、2 均采取累积投票方式进行选举，本次应选独立董事 2 人，非
    职工监事 2 人。议案 1 独立董事候选人张彦通先生、向旭家先生的任职资
    格和独立性已经深交所备案审核无异议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
    （1）现场召开时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 10 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月
10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2021 年 11 月 10 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 10 日下午
15:00 期间的任意时间。
    3、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦
E301 会议室。
    4、股权登记日：2021 年 11 月 5 日
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
    6、会议主持：公司董事长周海燕女士
    7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份
17,128,795 股，占上市公司总股份的 6.3440％。其中：
    1、通过现场投票的股东 3 人，代表股份 7,863,495 股，占公司有表决权股份
总数 2.9124%。
    2、通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,265,300 股，占上市公司总股份的
3.4316％。
    3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人）共 9 人，代表股份 17,128,795 股，
占上市公司总股份的 6.3440％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
7,863,495 股，占公司有表决权股份总数 2.9124%。通过网络投票的股东 6 人，代
表股份 9,265,300 股，占上市公司总股份的 3.4316％。
    （三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司部分董事、监事、高级管理
人员、北京大成（深圳）律师事务所见证律师。
    二、 议案审议表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的
方式表决了如下议案：
    议案 1.00 审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
 1.01.候选人：关于选举张彦通先生为第五届董事会独立董事的议案
   同意股份数: 16,492,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权
股份总数的 96.2846%。
 1.02.候选人：关于选举向旭家先生为第五届董事会独立董事的议案
   同意股份数: 16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权
股份总数的 96.8684%。
        中小股东总表决情况：
1.01.      候选人：关于选举张彦通先生为第五届董事会独立董事的议案
        同意股份数: 16,492,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决
权股份总数的 96.2846%。
1.02.候选人：关于选举向旭家先生为第五届董事会独立董事的议案
        同意股份数: 16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决
权股份总数的 96.8684%。
        张彦通先生、向旭家先生当选为公司第五届董事会独立董事。


        议案 2.00 审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
        总表决情况：
 2.01.候选人：关于选举曹子祥先生为第五届监事会非职工监事的议案
        同意股份数: 16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决
权股份总数的 96.8684%。
2.02.候选人：关于选举刘艳清女士为第五届监事会非职工监事的议案
    同意股份数: 16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权
股份总数的 96.8684%。
        中小股东总表决情况：
2.01.候选人：关于选举曹子祥先生为第五届监事会非职工监事的议案
    同意股份数:16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权
股份总数的 96.8684%。
2.02.候选人：关于选举刘艳清女士为第五届监事会非职工监事的议案
    同意股份数:16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权
股份总数的 96.8684%。
        曹子祥先生、刘艳清女士当选为公司第五届监事会非职工监事。
        三、律师见证情况

        北京大成（深圳）律师事务所林林律师和彭观萍律师全程见证了本次股东大
会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人
具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股
东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。



    四、备查文件目录
    （一）《深南金科股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
    （二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深南金科股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。
                                                 深南金科股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二〇二一年十一月十一日