证券代码：002417           证券简称：深南股份         公告编号：2022-036



                        深南金科股份有限公司

                第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知
于 2022 年 4 月 17 日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2022
年 4 月 27 日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦E301
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5
人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士
主持，公司高级管理人员列席了会议。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》；
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-038）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    三、备查文件
    1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
   特此公告。




                                                 深南金科股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二二年四月二十八日