证券代码：002417           证券简称：深南股份        公告编号：2022-037



                       深南金科股份有限公司

                第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通
知于 2022 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2022
年 4 月 27 日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦E301
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹子祥
先生主持，公司高级管理人员列席了会议。与会监事审议情况如下：

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》；
    公司监事会对公司 2022 年第一季度报告发表如下审核意见：公司 2022 年第
一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制
度的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    三、备查文件
    1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；
   特此公告。

                                                深南金科股份有限公司
                                                         监事会
                                                二〇二二年四月二十八日