证券代码:002417 证券简称:*ST 深南 公告编号:2022-041 深南金科股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开时间: (1)现场召开时间:2022 年 5 月 11 日(星期三)下午 14:30 (2)网络投票时间:2022 年 5 月 11 日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 11 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 11 日 下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议地点:深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室。 4、股权登记日:2022 年 5 月 6 日 5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 6、会议主持:公司董事长周海燕 7、会议召开合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 17 人,代表股份 13,595,295 股,占上市公司总股份的 5.0302%。 其中: (1)通过现场投票的股东 3 人,代表股份 5,848,595 股,占上市公司总股份 的 2.1640%。 (2)通过网络投票的股东 14 人,代表股份 7,746,700 股,占上市公司总股份 的 2.8663%。 (3)出席本次会议的中小投资者(除去上市公司的董、监、高以及单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人)16 人,代表股份 13,570,695 股, 占上市公司总股份的 5.0211%。其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 5,823,995 股,占上市公司总股份的 2.1549%。通过网络投票的中小股东 14 人, 代表股份 7,746,700 股,占上市公司总股份的 2.8663%。 (三)出席和列席本次会议的其他人员有: 公司董事、监事、高级管理人员(因新冠疫情防控需要,部分公司董事、监 事和高级管理人员以视频会议的方式出席或列席了本次现场会议)、北京大成(深 圳)律师事务所见证律师。 二、 议案审议表决情况 经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场投票及网络投票相结合的 方式表决了如下议案: 1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 13,555,295 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7058%;反对 9,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0677%;弃权 30,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2265%。 中小股东总表决情况: 同意 13,530,695 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7052%;反对 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 30,800 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270%。 2、 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意 13,557,795 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7242%;反对 6,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0493%;弃权 30,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2265%。 中小股东总表决情况: 同意 13,533,195 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7237%;反对 6,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0494%;弃权 30,800 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270%。 3、 审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 13,555,295 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7058%;反对 9,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0677%;弃权 30,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2265%。 中小股东总表决情况: 同意 13,530,695 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7052%;反对 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 30,800 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270%。 4、 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 13,555,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7073%;反对 6,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0493%;弃权 33,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2435%。 中小股东总表决情况: 同意 13,530,895 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7067%;反对 6,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0494%;弃权 33,100 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2439%。 5、 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案》 总表决情况: 同意 13,555,295 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7058%;反对 9,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0677%;弃权 30,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2265%。 中小股东总表决情况: 同意 13,530,695 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7052%;反对 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 30,800 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270%。 6、 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 总表决情况: 同意 13,557,795 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7242%;反对 6,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0493%;弃权 30,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2265%。 中小股东总表决情况: 同意 13,533,195 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7237%;反对 6,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0494%;弃权 30,800 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270%。 7、 审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》 总表决情况: 同意 13,557,595 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7227%;反对 6,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0508%;弃权 30,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2265%。 中小股东总表决情况: 同意 13,532,995 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7222%;反对 6,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0508%;弃权 30,800 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270%。 8、 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 13,555,295 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7058%;反对 9,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0677%;弃权 30,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2265%。 中小股东总表决情况: 同意 13,530,695 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7052%;反对 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 30,800 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270%。 9、审议通过了《关于使用自有资金进行理财投资的议案》 总表决情况: 同意 13,557,595 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7227%;反对 6,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0508%;弃权 30,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2265%。 中小股东总表决情况: 同意 13,532,995 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7222%;反对 6,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0508%;弃权 30,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270%。 10、审议通过了《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》 总表决情况: 同意 13,530,695 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7052%;反对 9,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0678%;弃权 30,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2270%。 中小股东总表决情况: 同意 13,530,695 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7052%;反对 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 30,800 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270%。 本议案关联股东周海燕女士回避表决。 11、 审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》 总表决情况: 同意 13,555,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7073%;反对 6,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0493%;弃权 33,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2435%。 中小股东总表决情况: 同意 13,530,895 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7067%;反对 6,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0494%;弃权 33,100 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2439%。 此外,在本次股东大会上,公司独立董事张彦通先生代表公司全体独立董事 作了 2021 年度独立董事述职报告。 三、律师见证情况 北京大成(深圳)律师事务所林林律师和彭观萍律师全程见证了本次股东大 会,为本次会议出具了法律意见书,形成结论性意见为:本次股东大会的召集和 召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人 具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股 东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表 决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)《深南金科股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》; (二)《北京大成(深圳)律师事务所关于深南金科股份有限公司 2021 年年 度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 深南金科股份有限公司 董事会 二○二二年五月十二日