证券代码：002417 证券简称：*ST 深南 公告编号：2022-052
深南金科股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 30 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 30 日上午 9:15 至 2022 年 6 月 30
日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301
会议室。
4、股权登记日：2022 年 6 月 27 日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：公司董事长周海燕
7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 39 人，代表股份
15,887,395 股，占上市公司总股份的 5.8783％。其中：
（1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 5,848,595 股，占上市公司总股份
的 2.1640％。
（2）通过网络投票的股东 36 人，代表股份 10,038,800 股，占上市公司总股
份的 3.7143％。
（3）出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人）38 人，代表股份 15,862,795 股，
占上市公司总股份的 5.8692％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
5,823,995 股，占上市公司总股份的 2.1549％。通过网络投票的中小股东 36 人，
代表股份 10,038,800 股，占上市公司总股份的 3.7143％。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：
公司董事、监事、高级管理人员（因新冠疫情防控需要，部分公司董事、监
事和高级管理人员以视频会议的方式出席或列席了本次现场会议）、北京大成（深
圳）律师事务所见证律师。
二、 议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的
方式表决了如下议案：
1、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
总表决情况：
同意 15,884,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9811％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0189％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,859,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9811％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0189％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 14,793,495 股，占出 席会议所有 股东所持股 份的 93.1147％ ；反对
1,093,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.8853％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,768,895 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1040％；反对
1,093,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8960％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 14,771,895 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 92.9787 ％；反对
1,115,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0213％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,747,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9678％；反对
1,115,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0322％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 14,771,895 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 92.9787 ％；反对
1,115,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0213％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,747,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9678％；反对
1,115,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0322％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 14,771,895 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 92.9787 ％；反对
1,115,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0213％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,747,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9678％；反对
1,115,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0322％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 14,769,795 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 92.9655 ％；反对
1,117,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0345％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,745,195 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9546％；反对
1,117,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0454％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于修订＜授权管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 14,769,895 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 92.9661 ％；反对
1,117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0339％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,745,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9552％；反对
1,117,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0448％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意 14,769,895 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 92.9661 ％；反对
1,117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0339％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,745,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9552％；反对
1,117,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0448％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 14,769,895 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 92.9661 ％；反对
1,117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0339％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,745,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9552％；反对
1,117,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0448％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 14,767,795 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 92.9529 ％；反对
1,119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0471％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,743,195 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9420％；反对
1,119,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0580％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 14,767,795 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 92.9529 ％；反对
1,119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0471％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,743,195 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9420％；反对
1,119,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0580％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了 《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 14,769,895 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 92.9661 ％；反对
1,117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0339％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,745,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9552％；反对
1,117,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0448％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度＞
的议案》
总表决情况：
同意 14,767,795 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 92.9529 ％；反对
1,119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0471％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,743,195 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9420％；反对
1,119,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0580％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过了 《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 14,769,895 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 92.9661 ％；反对
1,117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0339％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,745,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9552％；反对
1,117,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0448％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
北京大成（深圳）律师事务所林林律师和张莹莹律师全程见证了本次股东大
会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集
人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次
股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深南金科股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深南金科股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年七月一日
