证券代码：002417           证券简称：*ST 深南         公告编号：2022-072



                        深南金科股份有限公司

                 第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
通知于 2022 年 9 月 23 日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于
2022 年 9 月 29 日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦
E301 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董
事 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕
女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
    根据公司经营发展实际需要，现拟将公司注册地址由“深圳市福田区福保街
道福保社区金花路 29 号安骏达仓储大厦 E301”变更为：“深圳市福田区福保街
道福保社区市花路创凌通科技大厦 A 座十层 1001”。
    鉴于公司拟变更注册地址，需对《公司章程》进行修订，具体如下：
               修订前                              拟修订为
第五条：公司住所：深圳市福田区福 第五条：公司住所：深圳市福田区福保街
保街道福保社区金花路 29 号安骏达 道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十
仓储大厦E301                      层 1001
邮政编码：518000                  邮政编码：518000
    除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。本议案尚需提交公司 2022
年第三次临时股东大会审议，审议通过后授权董事会办理《公司章程》变更等相
关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更办公地址、注册地
址暨修订<公司章程>的公告 》（公告编号：2022-073）。
    （二）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；
    公司拟于 2022 年 10 月 25 日（星期二）下午 14:30 在深圳市福田区福保街
道福保社区市花路创凌通科技大厦 A 座十层 1001 会议室以现场会议与网络投票
相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，对本次董事会审议的相关议案
进行审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临
时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-074）。

    三、备查文件
    1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
   特此公告。




                                                 深南金科股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二二年九月三十日