证券代码：002417          证券简称：*ST 深南       公告编号：2023-033



                       深南金科股份有限公司

              关于公司董事会、监事会延期换届的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


   深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五
届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于公
司第五届董事会延期换届的议案》《关于公司第五届监事会延期换届的议案》。
   公司第五届董事会及监事会任期于 2023 年 5 月 12 日届满。鉴于根据公司
2023 年 4 月 28 日披露的《2022 年年度报告》，公司股票触及深交所《股票上市
规则（2023 年修订）》9.3.11 终止上市情形，公司将在股票被终止上市后及时做
好相关工作，确保公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以进入全国中小企
业股份转让系统挂牌转让。为确保在公司股票退市过程中董事会、监事会工作的
连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，同时董事会
各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
   在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及监事会全体成员、董事会各
专门委员会成员、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定
继续履行其相应的义务和职责。在上述期间，公司亦将同时积极开展换届选举相
关筹备工作，以便于后续尽快召开相关会议审议换届选举事宜并及时履行相应的
信息披露义务。
   特此公告。



                                                深南金科股份有限公司
                                                          董事会
                                                二○二三年四月二十八日