证券代码：002417             证券简称：*ST 深南        公告编号：2023-036



                        深南金科股份有限公司

                关于召开 2022 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于召开2022年年度股东大会的议案》。
    3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    4、会议时间：
    （1）现场召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 18
日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见
附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦 A 座
十层 1001 会议室
    二、会议审议事项：
                                                               备注
                                                             该列打勾的
提案编码                         提案名称
                                                             栏目可以投
                                                                 票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投
票提案
   1.00     关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案               √
   2.00     关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案                 √

   3.00     关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案               √

   4.00     关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                 √

   5.00     关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案       √

   6.00     关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案         √

   7.00     关于公司 2022 年度社会责任报告的议案                 √
   8.00     关于续聘 2023 年度审计机构的议案                     √

   9.00     关于使用自有资金进行理财投资的议案                   √

  10.00     关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议案       √

    1、提交本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第
五届监事会第十七次会议审议，上述议案的相关内容详见公司在《巨潮资讯网》
上披露的相关公告。
    2、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
   3、公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读述职报告。

    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:30-12:00，下午 13:30-17:30；
    2、登记地点：公司办公室。
    3、登记方式：
   （1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
   （2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
   （3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复
印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身
份证办理登记手续；
   （4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。
    4、联系人：黄姗姗
    电话：0755-82730065
    传真：0755-82730281
    邮编：518000
    5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、深南金科股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
    2、深南金科股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
六、会议附件
1、 参加网络投票的具体操作流程；
2、 授权委托书（格式）


                                   深南金科股份有限公司
                                         董事会
                                   二○二三年四月二十八日
附件一：
                           参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序

     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深
南投票”。
     2、填报表决意见或选举票数。
     本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15，结束时间为
2023 年 5 月 18 日 15：00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                               授权委托书


    兹委托           （下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席深南金科股
份有限公司 2022 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议
结束之日止。
                        本次股东大会提案表决意见
                                                               同   反 弃
                                                      备注
                                                               意   对 权
提案编码                 提案名称                   该列打勾
                                                    的栏目可
                                                      以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
票提案
  1.00     关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案      √

  2.00     关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案        √

  3.00     关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案      √

  4.00     关于公司 2022 年度财务决算报告的议案        √

           关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增
  5.00                                                 √
           股本方案
           关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告
  6.00                                                 √
           的议案

  7.00     关于公司 2022 年度社会责任报告的议案        √

  8.00     关于续聘 2023 年度审计机构的议案            √

  9.00     关于使用自有资金进行理财投资的议案          √

           关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准
 10.00                                                 √
           备的议案
特别说明：
    1、受托人根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；同
意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；如果委托人对某一审议事
项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托
人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。


    委托人姓名：                         委托人证件号码：
    委托人持股数：                       委托人股东账号：
    受托人姓名：                         受托人身份证证件号码：
    委托日期：                           委托人签字（盖章）：