深南金科股份有限公司
                     2022 年度社会责任报告


      深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》
等规定，围绕 2022 年工作重点，编制了本报告。本报告真实、客观地反映公司
在生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社会责
任的认识和理解。本报告主要内容包括股东权益保护、员工权益保护、供应商和
客户权益保护、环境保护、社会责任发展展望等方面。希望本报告能起到与社会
各界沟通、交流的桥梁作用，促进公司的进步与发展，为社企和谐贡献力量。
    一、股东和债权人权益保护
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相
关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制
度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运
作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法
权益。
    1、公司法人治理结构不断完善，建立了完善的股东保护机制。
    公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，
并在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，依法设置了规
范的人员结构和制定相应的实施细则。公司董事会由 5 名成员组成，设董事长 1
名，独立董事 2 名。其中独立董事分别来自于法律和会计领域的专业人士。监事
会由 2 名股东代表监事和 1 名员工代表监事组成，其中股东代表监事由股东大会
选举产生，员工代表监事由员工代表大会选举产生。
    公司不断完善和规范各项内部控制制度，确保公司规范、有效运作，维护了
投资者和公司利益。公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监
事会和经理层组织，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。
    2022 年度，公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结
合公司实际经营需要，共组织召开 8 次董事会，有效发挥了董事会的决策作用。
公司共召开 4 次股东大会，公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关
规定，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
    2、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。
    公司依法制定《信息披露管理制度》，设立了投资者咨询专线电话以及电子
邮箱，严格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投资者来电、来访所咨询的问
题，并通过投资者交流会、深交所投资者关系互动平台加强与投资者的沟通。2021
年，2022 年公司共计披露 175 份公告，其中涉及公司治理与规范文件 77 份、三
会会议文件 31 份、定期报告 11 份、股票交易异常波动 17 份、业绩预告快报 4
份、董监高人员变更 3 份。
    3、合理分配利润，积极回报股东。
    公司拟定了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。公司积极推进企
业战略转型，提升公司经营业绩，尽最大努力回报广大投资者。公司现行的《公
司章程》明确了分红原则、条件、比例以及相关的执行及决策机制，充分保护股
东，特别是中小股东的合法权益，中小股东有充分表达意见和诉求的机会。
    4、认真履行信息披露义务，保证信息披露质量
    公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办
法》等规定的要求，持续、规范地做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、
公平地履行信息披露义务，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公
开重大信息，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果，确保所有股
东能平等地获得信息。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网等。
    二、 员工权益保护
    公司始终注重人文关怀，维护和保障员工的各项合法权益，维护稳定和谐的
劳动关系。公司创造条件，利用各方资源，提升全体员工的专业技能及综合素质；
通过实施员工职业双通道制，规划员工职业发展之路，并持续完善公司薪酬与绩
效管理体系，吸引核心人才，将员工绩效薪酬与工作成果挂钩，实现员工与企业
的共同成长。
    1、员工利益保障方面。
   公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，对员工选、用、
育、留的情况实施全面、客观、公正的评估和考核，激发员工创业激情，实现员
工能力、绩效薪酬双提升，体现了公司与员工共成长共发展的企业理念。
    2、员工福利方面。
    公司在提供国家法定福利的基础上，为员工发放节日补贴、生日补贴、每周
下午茶、团建活动等，同时公司十分关注员工身体健康，每年定期组织员工体检。
公司多措并举，持续提升员工的幸福感和归属感。
    3、员工教育培训方面。
   2022 年公司结合战略目标和人力资源规划举行了 3 次培训，主要培训内容包
括规章制度、OA 系统操作、内控体系、法务知识、财务知识、智能化集成能力、
BIM 咨询业务及产品解决方案培训、安全监测产品解决方案、智慧交通解决方
案、数字园区解决方案、数据化实现技术等。公司通过培训不仅满足企业发展需
要，还侧重满足核心员工的职业生涯发展需要，让公司人才队伍始终保持创新力
和竞争力。
    三、 供应商、客户和消费者权益保护情况
    公司秉承诚信经营理念，重视与供应商、客户的长期共赢合作，本着互惠互
利、共同发展的原则，与供应商、客户建立了友好的合作关系，并充分保障供应
商和客户的合法权益。
    1、营销理念
    公司奉行“诚信为本、客户为重、持续改进、共创未来”，即：以诚信守誉
为立业根本，不断提取用户的意见，努力改进产品质量和品质，力求实现合作双
赢。
    2、保障客户利益
    公司明确产品和市场定位，始终以“满足客户需要”为出发点，通过沟通和
走访等多种形式深入了解客户需求，与客户形成战略合作关系。公司追求高质量
发展，重视与合作方的互惠共赢，与客户建立良好合作关系。
    四、公共关系和社会公益事业
    企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司历来重视公司社会价
值的体现，以自身发展带动地方经济振兴。
    1、公共关系
    公司主动接受并积极配合政府部门和监管部门的监督和检查，并加强和政府
机关联系，建立良好的沟通关系。
    2、纳税贡献
    多年来，公司守法经营、诚信纳税，公司积极为国家财政税收作贡献，有力
促进公司所在地区的发展。诚信经营，依法纳税，是公司一贯秉承的原则。
    五、环境保护和可持续发展
    公司充分利用现代信息技术手段，通过系统线上运作，流程电子化，大幅提
升了工作效率，节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、
传真和邮寄等方式对社会通信线路和邮政资源的占用。公司致力于成为一家绿
色、健康、可持续发展的现代化科技公司。
    六、社会责任发展展望
    2023 年，公司将继续完善社会责任管理，进一步加强对股东、客户、合作
伙伴、员工的责任和权益保护，积极投身社会公益事业，在更多的领域更好的承
担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。




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                                                 2023 年 4 月 28 日