证券代码:002418            证券简称:康盛股份         公告编号:2018-123

                         浙江康盛股份有限公司
                  2018 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
    2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
    3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

    一、会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议时间为：2018 年 9 月 25 日（星期二）下午 14:00 开始。
    网络投票时间为：2018年9月24日-2018年9月25日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月25日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年9月24日15:00至2018年9月25日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号公司会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第四届董事会。
    5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。

    本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东代理人共 74 名，所持股份 113,246,285 股，占
公司有表决权总股份的 9.9654%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人
共 74 人，所持股份 113,246,285 股，占上市公司有表决权总股份的 9.9654%。
    1、参加现场会议投票的股东及股东代表共 57 名，所持股份 64,459,977 股，
占公司有表决权总股份的 5.6723%。其中，参加现场会议投票的中小股东及股东
代理人共 57 人，所持股份 64,459,977 股，占上市公司有表决权总股份的
5.6723%。
       2、参加网络投票的股东及股东代理人共 17 名，所持股份 48,786,308 股，
占公司有表决权总股份的 4.2931%。其中，参加网络投票的中小股东及股东代理
人共 17 名，所持股份 48,786,308 股，占公司有表决权总股份的 4.2931%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海仁盈律师事务所
方冰清律师、马泉律师出席了本次会议。

       三、议案审议和表决情况
       本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。具体表决结果如
下：
       （一）审议通过了《关于公司符合重大资产置换及支付现金购买资产条件的
议案》
       表决结果：同意 77,536,577 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的 68.4672%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包括网络投票）有效
表决权股份总数的 31.4880%；弃权 50,700 股，占出席会议（包括网络投票）有
效表决权股份总数的 0.0448%。
       其中，中小投资者表决结果：同意 77,536,577 股，占出席会议（包括网络
投票）有效表决权股份总数的 68.4672%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包
括网络投票）有效表决权股份总数的 31.4880%；弃权 50,700 股，占出席会议（包
括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0448%。
       （二）审议通过了《关于公司重大资产置换及支付现金购买资产构成关联交
易的议案》
       表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包括网络投票）有效
表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会议（包括网络投票）
有效表决权股份总数的 1.1354%。
       其中，中小投资者表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络
投票）有效表决权股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包
括网络投票）有效表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 1.1354%。
    （三）逐项审议通过了《关于调整公司重大资产置换及支付现金购买资产方
案的议案》
    1、本次交易方案概述
    表决结果：同意 76,216,677 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的 67.3017%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包括网络投票）有效
表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,370,600 股，占出席会议（包括网络投票）
有效表决权股份总数的 1.2103%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 76,216,677 股，占出席会议（包括网络
投票）有效表决权股份总数的 67.3017%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包
括网络投票）有效表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,370,600 股，占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 1.2103%。
    2、业绩承诺及应收账款补偿安排
    表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包括网络投票）有效
表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会议（包括网络投票）
有效表决权股份总数的 1.1354%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络
投票）有效表决权股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包
括网络投票）有效表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 1.1354%。
    （四）审议通过了《关于<浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金
购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包括网络投票）有效
表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会议（包括网络投票）
有效表决权股份总数的 1.1354%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络
投票）有效表决权股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包
括网络投票）有效表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 1.1354%。
    （五）审议通过了《关于重新签订附条件生效的<资产置换及支付现金购买
资产协议书>的议案》
    表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包括网络投票）有效
表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会议（包括网络投票）
有效表决权股份总数的 1.1354%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络
投票）有效表决权股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包
括网络投票）有效表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 1.1354%。
    （六）审议通过了《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产符合<关于
规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
    表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包括网络投票）有效
表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会议（包括网络投票）
有效表决权股份总数的 1.1354%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络
投票）有效表决权股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包
括网络投票）有效表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 1.1354%。
    （七）审议通过了《关于公司重大资产置换及支付现金购买资产不构成<上
市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
    表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包括网络投票）有效
表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会议（包括网络投票）
有效表决权股份总数的 1.1354%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络
投票）有效表决权股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包
括网络投票）有效表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 1.1354%。
    （八）审议通过了《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产符合<上市
公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
    表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包括网络投票）有效
表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会议（包括网络投票）
有效表决权股份总数的 1.1354%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络
投票）有效表决权股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包
括网络投票）有效表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 1.1354%。
    （九）审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及资
产评估报告的议案》
    表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包括网络投票）有效
表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会议（包括网络投票）
有效表决权股份总数的 1.1354%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络
投票）有效表决权股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包
括网络投票）有效表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 1.1354%。
    （十）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
    表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包括网络投票）有效
表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会议（包括网络投票）
有效表决权股份总数的 1.1354%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络
投票）有效表决权股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包
括网络投票）有效表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 1.1354%。
    （十一）审议通过了《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产摊薄即期
回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
    表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包括网络投票）有效
表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会议（包括网络投票）
有效表决权股份总数的 1.1354%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络
投票）有效表决权股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包
括网络投票）有效表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 1.1354%。
    (十二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资
产置换及支付现金购买资产有关事宜的议案》
    表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包括网络投票）有效
表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会议（包括网络投票）
有效表决权股份总数的 1.1354%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 76,301,477 股，占出席会议（包括网络
投票）有效表决权股份总数的 67.3766%；反对 35,659,008 股，占出席会议（包
括网络投票）有效表决权股份总数的 31.4880%；弃权 1,285,800 股，占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 1.1354%。

    四、律师见证情况
    上海仁盈律师事务所方冰清律师、马泉律师出席了本次股东大会，为本次股
东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律
意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的
规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会
通过的决议合法有效。

    五、备查文件
    1、《浙江康盛股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；
    2、上海仁盈律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司 2018 年第四次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           浙江康盛股份有限公司董事会

                                             二〇一八年九月二十五日