证券代码:002418           证券简称:康盛股份          公告编号:2018-131



                      浙江康盛股份有限公司
             关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事黄廉
熙女士的书面辞职报告。黄廉熙女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立
董事、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。辞职后，黄
廉熙女士不再担任公司任何职务。黄廉熙女士未持有公司股份。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关
法律、法规和《公司章程》等的规定，上述独立董事的辞职将导致公司独立董事
人数少于董事会成员的三分之一，因此，上述独立董事的辞职报告将在公司股东
大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，上述独立董事仍将按照有关法律、
法规和《公司章程》等的规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会
中的职责。
    公司及董事会向黄廉熙女士在任期内对公司所做出重要的贡献表示衷心感
谢！
    为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于 2018 年 10 月 22 日召开第四
届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经
公司董事会提名委员会提名，公司董事会选举徐剑平先生为公司第四届董事会独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
（简历详见附件），并将上述事项提交公司股东大会审议。
    公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四
届董事会 2018 年第七次临时会议相关事项的独立意见》。上述独立董事候选人
的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所等部门审核无异议后方能提交股东
大会审议。
特此公告。



             浙江康盛股份有限公司董事会

                二〇一八年十月二十二日
附件：独立董事候选人简历
    徐剑平：男，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 10 月出生。大专学历。
曾任波导股份有限公司财务经理、杭萧钢构股份有限公司江西公司财务总监、浙
江恒林椅业股份有限公司独立董事。现任浙江普阳资产评估有限公司董事长。徐
剑平先生已经取得独立董事资格证书。
    徐剑平先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐剑平先
生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。