证券代码:002418           证券简称:康盛股份          公告编号:2018-128


                         浙江康盛股份有限公司

           第四届董事会 2018 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 17 日向全体
董事发出召开第四届董事会 2018 年第七次临时会议的书面通知，并于 2018 年
10 月 22 日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：
   一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及其正文》
    公司 2018 年第三季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2018 年第三季度报告》；公司 2018
年第三季度报告正文的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2018
年第三季度报告正文》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
    公司董事会于近日收到公司独立董事黄廉熙女士的书面辞职报告，因个人原
因，黄廉熙女士申请辞去公司第四届独立董事及下设委员会职务，辞职后黄廉熙
女士不再担任上市公司任何职务。
    经公司董事会提名委员会提名，董事会选举徐剑平先生为第四届董事会独立
董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。独
立董事候选人简历见附件。关于独立董事辞职及增补事项的具体内容详见同日刊
登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
    公司独立董事已对本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，具体详见

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同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四
届董事会 2018 年第七次临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
    同意为公司全资子公司中植一客成都汽车有限公司向银行融资提供不超过
25,000 万元的担保，具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为公司全资
子公司提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过了《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2018 年第五次临时股
东大会通知的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、备查文件
    1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会 2018 年第七次临时会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会 2018 年第七次临时会议相关事项的独立
意见。
    特此公告。
                                               浙江康盛股份有限公司董事会
                                                二〇一八年十月二十二日




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附件：独立董事候选人简历
    徐剑平：男，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 10 月出生。大专学历。
曾任波导股份有限公司财务经理、杭萧钢构股份有限公司江西公司财务总监、浙
江恒林椅业股份有限公司独立董事。现任浙江普阳资产评估有限公司董事长。徐
剑平先生已经取得独立董事资格证书。
    徐剑平先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐剑平先
生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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