证券代码:002418                  证券简称:康盛股份                 公告编号:2019-008


                              浙江康盛股份有限公司
             第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日向全体董
事发出召开第四届董事会 2019 年第一次临时会议的书面通知，并于 2019 年 2
月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，
公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：
       一、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
     公司2018年度计提资产减值准备金额为1,021,198,934.50元，具体内容详见
同 日 刊 登 于 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
     独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2019年第一次
临时会议相关事项的独立意见》。
     表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       二、备查文件
     1、公司第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意
见。
     特此公告。


                                                        浙江康盛股份有限公司董事会
                                                              二〇一九年二月二十日