证券代码：002418              证券简称：*ST 康盛                公告编号：2020-068


                         浙江康盛股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日向全体监事
发出召开第五届监事会第十二次会议的书面通知，并于 2020 年 8 月 26 日以现场
方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席徐斌先生
主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经充
分讨论和审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要
    监事会审核后认为，公司董事会编制和审核《公司 2020 年半年度报告》全
文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《 公 司 2020 年 半 年 度 报 告 》 全 文 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告，《公司 2020 年半年度报告摘要》
（公 告编号： 2020-069 ）具体 内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》
    同意公司向关联法人中植汽车（淳安）有限公司出于其生产经营需要出租房
屋的事项。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告
编号：2020-070）。
    监事会审核后认为，公司与关联方发生的房屋租赁事项符合对方生产经营需
要，定价公允，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联
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股东的利益。公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决，
会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。




                                               浙江康盛股份有限公司监事会
                                                   二〇二〇年八月二十七日




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