证券代码：002425          证券简称：凯撒文化           公告编号：2019-001


                凯撒(中国)文化股份有限公司
           2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示


    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况


    1、会议时间：

    现场会议召开时间为：2019 年 01 月 10 日 下午 14:00

   网络投票时间为：2019 年 01 月 09 日——2019 年 01 月 10 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 01 月

10 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 01 月 09

日 15：00 至 2019 年 01 月 10 日 15：00 期间的任意时间。

    2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2018 年 12

月 25日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化

股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程

序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会

议合法合规。

    3、股权登记日：2019 年 01 月 07 日

    4、会议地点：广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室。

    5、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：
        通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 291,157,080 股，占上市公
司总股份的 35.7799％。
        其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 290,242,609 股，占上市公
司总股份的 35.6675％。
        通过网络投票的股东 8 人，代表股份 914,471 股，占上市公司总股份的
0.1124％。
    中小股东出席的总体情况：
        通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 915,471 股，占上市公司总
股份的 0.1125％。
        其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股
份的 0.0001％。
        通过网络投票的股东 8 人，代表股份 914,471 股，占上市公司总股份的
0.1124％。
    6、公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


   二、议案审议和表决情况
   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
议案 1.00 关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案
总表决情况：
    同意 291,136,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 895,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7935％；反对 20,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2065％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
    同意 291,136,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 895,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7935％；反对 20,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2065％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：
    同意 291,136,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 895,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7935％；反对 20,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2065％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
    同意 291,136,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 895,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7935％；反对 20,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2065％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

    2、见证律师：侯其锋、叶永开

    3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格

均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、凯撒（中国）文化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2019

年第一次临时股东大会法律意见书。



    特此公告。
                                    凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
                                                         2019 年 01 月 10 日