证券代码：002425           证券简称：凯撒文化         公告编号：2019-002



               凯撒（中国）文化股份有限公司
             第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四

次会议于 2019 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2019

年 1 月 15 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事

长郑合明先生召集，会议应出席的董事 9 人, 其中,3 名董事以现场的方式对议

案进行表决,6 名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出

如下决议：

    一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《 关

于公司资产抵押变更授信银行及增加资产抵押的议案》；

    详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。




    特此公告。

                                     凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

                                                          2019 年 1 月 16 日