证券代码：002425           证券简称：凯撒文化          公告编号：2019-010



               凯撒（中国）文化股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五

次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 15

日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先

生召集，会议应出席的董事 9 人, 实际参与表决董事 9 人（其中非独立董事郑

鸿胜先生因工作原因委托非独立董事郑林海先生代为出席，并行使审议表决权）。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经过讨论，作出如下决议：


    一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于

2018 年度总经理工作报告的议案》；


    二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》；


    公司《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见2019年4月27日披露在指定

信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2018年年度报告》

第四节“经营情况讨论与分析”部分。


    公司独立董事蔡开雄先生、官建华先生、郑学军先生向董事会提交了 《独立
董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。


   该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    三、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于

2018 年年度报告及其摘要的议案》；


   《2018 年年度报告》具体内容详见 2019 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告摘要》详见同日披露于《证

券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    四、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于

2018 年度财务决算报告的议案》；


    《2018年度财务决算报告》具体内容详见2019 年 4 月 27 日披露在指定信

息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。


    五、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于

2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；


    《2018年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见2019年4月27日披露在

指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。


    独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，详见同日披露

在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。


       六、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于

募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；


    《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2019年4

月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的

公告。


    独立董事、财务顾问、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信

息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。


       七、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于

续聘 2019 年度审计单位的议案》；


    董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审

计单位。


    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。


       八、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于

2018 年度利润分配预案的议案》；


    公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日

总股本 813,744,432 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.60 元

（含税），共计派发股利 48,824,665.92 元，不以资本公积金转增股本，不送红

股。
      该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    九、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于

2019 年第一季度报告全文及正文的议案》；


    《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见 2019 年 4 月 27 日披露于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》详见同日

披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。


    十、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于

向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》；


    具体内容详见 2019 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。


    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    十一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关

于会计政策变更的议案》；


    董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，

变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合

公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见 2019 年 4

月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。


    十二、会议以 6 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关

于公司高级管理人员薪酬的议案》；
       关联董事吴裔敏先生、郑雅珊女士和熊波先生回避该议案的表决。

       为充分发挥公司高级管理人员的积极性，以便更好地维护公司整体利益，保
障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司董事会薪酬与考核委员认真审核了
高级管理人员的 2018 年度薪酬情况，结合公司未来经营管理目标、绩效考核标
准和程序，高级管理人员的未来年度薪酬具体情况如下：
                                                           年度薪酬（税前）
 序号           姓名                   职务
                                                             (单位：万元)
   1           吴裔敏                 总经理                      120
   2           郑雅珊                副总经理                      72

   3            刘军            副总经理、财务总监               77.40
   4            彭玲           副总经理、董事会秘书              51.60
   5            熊波                 副总经理                      72

       上述薪酬不包括公司福利政策和绩效考核可以享受的部分；具体发放方式
等，管理层可以根据公司经营情况进行安排。

       独立董事就该议案发表了独立意见。


   十三、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关

于提请召开 2018 年度股东大会的议案》；


       根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2019 年 5 月 22

日召开 2018 年度股东大会。


       具体内容详见 2019 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2018 年度股东大会的通知》。




        特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

                  2019 年 4 月 25 日