证券代码：002425                 证券简称：凯撒文化              公告编号：2022-042



                     凯撒（中国）文化股份有限公司
                第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第七届董事会第十八

次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 24

日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会

议应出席的董事 9 人, 实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2022 年第三

季度报告的议案》。

    《2022 年第三季度报告》具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于新增设立募

集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》。

    鉴于公司全资子公司凯撒（中国）股份香港有限公司为本次非公开发行股票募投项目“代

理游戏海外发行项目”（部分）的实施主体。为满足公司募投项目发展需要，进一步提高募集

资金的使用效率，拟由凯撒香港新增设立 1 个募集资金专项账户，专门用于募集资金专项存

储和使用。并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募

集资金监管协议等具体事宜。公司将及时履行信息披露义务。具体内容详见同日披露于《证
券时报》 中国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的公告。

     三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于使用募集资

金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

     为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，公司同意使用 2,500.00 万元

募集资金向全资子公司凯撒香港提供借款以实施“代理游戏海外发行项目”。具体内容详见同

日 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。




     特此公告。

                                                            凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

                                                                                2022 年 10 月 28 日