凯撒文化:监事会决议公告2023-04-27
证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2023-016
凯撒(中国)文化股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于 2023
年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达给
全体监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议和表决,作出如下决议:
一、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2022 年度监
事会工作报告的议案》。
内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公
告。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2022 年年度
报告及其摘要的议案》。
经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核凯撒(中国)文化股份有限公司《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2022 年度财
务决算报告的议案》。
内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公
告。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2022 年度内
部控制自我评价报告的议案》。
经审核,监事会成员一致认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公
告。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2022 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公
告。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
六、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于续聘 2023 年
度审计单位的议案》。
内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2022 年度利
润分配预案的议案》。
内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2022 年计提
资产减值准备及核销资产的议案》。
监事会成员一致认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产事项的决议程序合法,依
据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公
司资产状况,同意公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产。
内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
九、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《 关 于 使 用 部 分
闲置自有资金进行现金管理的议案》;
内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
十、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《 关 于 会 计 政 策
变更的议案》;
内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
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十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>
的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,为进一步规范公司运作,
提高公司治理水平,结合公司实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。
内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公
告。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十二、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2023 年第
一季度报告的议案》
经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核凯撒(中国)文化股份有限公司《关
于 2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
凯撒(中国)文化股份有限公司监事会
2023 年 04 月 26 日