凯撒文化:2022年度独立董事述职报告(马汉杰)2023-04-27
凯撒(中国)文化股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告
凯撒(中国)文化股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本人作为凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事,
在 2022 年,严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定,谨慎、认真、勤勉地履行了独
立董事的职责,忠实行使了独立董事的权利,积极出席了 2022 年度的相关会议,对相关事项
发表了独立意见,有效地保证了公司运作的合理性和公平性,切实维护了公司和股东特别是
社会公众股股东的利益。现将 2022 年度的工作情况汇报如下:
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
(1)本报告期内,公司召开了 7 次董事会。
(2)本报告期内,公司召开了 2 次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2022 年度,公司共召开了 7 次董事会会议,本人亲自出席了 7 次会议,没有委托出席和
缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议,认真审议议案,并以谨慎的态度行使表决权,
维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2022 年度,本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,均投出赞成票,没有反对、
弃权的情况。
3、本人出席股东大会情况
2022 年度,公司召开股东大会共 2 次,本人亲自出席股东大会 2 次。
二、发表独立意见情况
1、2022年3月23日,本人就公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于延长使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》发表同意独立意见。
2、2022年4月25日,本人就公司第七届董事会第十四次会议审议的《关于续聘2022年度
审计单位的议案》发表事前认可意见;关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2021年度募集资金存放与
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实际使用情况的专项报告的议案》《关于续聘2022年度审计单位的议案》《关于2021年度利润
分配预案的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于为子公司融资提
供担保预计额度的议案》《关于2021年计提资产减值准备的议案》《关于以定期存单质押向银
行申请开具银行承兑汇票的议案》等发表同意独立意见。
3、2022年5月25日,本人就公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于补选公司第七
届董事会非独立董事的议案》以及关于公司董事长辞职发表同意独立意见。
4、2022年8月25日,本人就公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于募集资金2022
年半年度存放与使用情况的专项报告》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
担保情况等发表同意独立意见。
5、2022年10月27日,本人就公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于使用募集资金
向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》发表同意独立意见。
6、2022年12月08日,本人就公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于聘任公司副总
经理的议案》发表同意独立意见。
以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公告。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能
够严格按照《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定进行信息披露,公司 2022 年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、推动公司治理结构完善,加强公司内控制度建设。
3、主动了解、调查公司经营管理情况。凡需经董事会决策的重大事项,都事先对公司介
绍的情况和提供的资料进行认真审核,独立、客观、审慎地行使表决权;并仔细听取公司有
关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财
务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报,审阅
有关资料,及时了解公司动态。在此基础上,对有关事项做出了客观、公正的判断,发表了
独立意见,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实的维护了公司和广大社会公众股股东
的利益,有效地履行了独立董事的职责。
4、加强自身学习,提高履职能力。本人作为公司第七届董事会独立董事,主动认真学习
了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度,积极参加广东证监局或深交所等监管单位的
培训,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方
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面的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议,切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
四、专门委员会任职情况
1、本报告期内,本人作为公司董事会审计委员会主任委员,积极参加审计委员会会议,
了解 2021 年度工作总结及 2022 年工作计划。审核了 2022 年度各季度的工作报告,定期对募
集资金的使用情况进行核查,审核各重大事项实施情况的检查报告、内控自我评价报告等。
2、本报告期内,本人作为公司董事会提名委员会委员,积极履行职责,严格按照公司《公
司董事会提名委员会实施细则》规定,对董事长、副总经理候选人、董事、高级管理人员的
人选进行审查并提出建议。2022 年提名委员会审议通过了提名补选第七届董事会非独立董事
候选人、提名公司高级管理人员候选人等。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生;
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生;
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
4、对公司进行实地考察,听取公司管理层关于公司近年来的生产经营情况、重大事项的
进展情况以及 2022 年经营计划的介绍。
2023 年,本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责,加强同公司董事会、监事会、经
营管理层之间的沟通与协作,深入对公司生产经营各项情况的了解,以便更好地起到监督公
司生产经营管理的作用,使公司持续、稳健、快速发展,以优异的业绩回报社会公众股股东,
保 护 中 小 股 东 的 合 法 权 益 。 为 方 便 与 投 资 者 沟 通 , 特 公 布 本 人 的 联 系 方 式 :Email :
zxj53150@163.com。
以上是本人在 2022 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理及证券部工作人
员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和大力支持,在此表示衷心感谢!
独立董事:
马汉杰
2023 年 04 月 26 日