凯撒（中国）文化股份有限公司                                    独立董事 2022 年度述职报告



                               凯撒（中国）文化股份有限公司
                                独立董事 2022 年度述职报告

     本人作为凯撒（中国）文化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事,
在 2022 年，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独
立董事的职责，忠实行使了独立董事的权利，积极出席了 2022 年度的相关会议，对相关事项
发表了独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是
社会公众股股东的利益。现将 2022 年度的工作情况汇报如下：

     一、出席会议及投票情况

     1、公司召开会议次数
     （1）本报告期内，公司召开了 7 次董事会。
     （2）本报告期内，公司召开了 2 次股东大会。
     2、本人出席董事会会议情况
     2022 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人亲自出席了 7 次会议，没有委托出席和
缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，
维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
     2022 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、
弃权的情况。
     3、本人出席股东大会情况
     2022 年度，公司召开股东大会共 2 次，本人亲自出席股东大会 2 次。

     二、发表独立意见情况

     1、2022年3月23日，本人就公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于延长使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》发表同意独立意见。
     2、2022年4月25日，本人就公司第七届董事会第十四次会议审议的《关于续聘2022年度
审计单位的议案》发表事前认可意见；关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2021年度募集资金存放与
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实际使用情况的专项报告的议案》《关于续聘2022年度审计单位的议案》《关于2021年度利润
分配预案的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于为子公司融资提
供担保预计额度的议案》《关于2021年计提资产减值准备的议案》《关于以定期存单质押向银
行申请开具银行承兑汇票的议案》等发表同意独立意见。
     3、2022年5月25日，本人就公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于补选公司第七
届董事会非独立董事的议案》以及关于公司董事长辞职发表同意独立意见。
     4、2022年8月25日，本人就公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于募集资金2022
年半年度存放与使用情况的专项报告》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
担保情况等发表同意独立意见。
     5、2022年10月27日，本人就公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于使用募集资金
向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》发表同意独立意见。
     6、2022年12月08日，本人就公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于聘任公司副总
经理的议案》发表同意独立意见。
     以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公告。
     三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
     1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能
够严格按照《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定进行信息披露，公司 2022 年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
     2、推动公司治理结构完善，加强公司内控制度建设。
     3、主动了解、调查公司经营管理情况。凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介
绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有
关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财
务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅
有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了
独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东
的利益，有效地履行了独立董事的职责。
     4、加强自身学习，提高履职能力。本人作为公司第七届董事会独立董事，主动认真学习
了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加广东证监局或深交所等监管单位的
培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方
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面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。

     四、专门委员会任职情况

     1、本报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，积极参加审计委员会会议，
了解 2021 年度工作总结及 2022 年工作计划。审核了 2022 年度各季度的工作报告，定期对募
集资金的使用情况进行核查，审核各重大事项实施情况的检查报告、内控自我评价报告等。

     2、本报告期内，本人作为公司董事会提名委员会委员，积极履行职责，严格按照公司《公
司董事会提名委员会实施细则》规定，对董事长、副总经理候选人、董事、高级管理人员的
人选进行审查并提出建议。2022 年提名委员会审议通过了提名补选第七届董事会非独立董事
候选人、提名公司高级管理人员候选人等。

     五、其他工作

     1、未有提议召开董事会的情况发生；
     2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
     3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
     4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司近年来的生产经营情况、重大事项的
进展情况以及 2022 年经营计划的介绍。
     2023 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经
营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公
司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，
保 护 中 小 股 东 的 合 法 权 益 。 为 方 便 与 投 资 者 沟 通 ， 特 公 布 本 人 的 联 系 方 式 ：Email ：
zxj53150@163.com。
     以上是本人在 2022 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理及证券部工作人
员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和大力支持，在此表示衷心感谢！


                                                                              独立董事：
                                                                                                 马汉杰
                                                                                 2023 年 04 月 26 日