证券代码：002430            证券简称：杭氧股份            公告编号：2018-067


                         杭州杭氧股份有限公司
                   第六届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2018 年 11
月 2 日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2018 年 10 月 23 日以传真、电
子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席周赛君先生主持，应参加表决的监
事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭
氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事审议了本次会议的议案，并对
审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》 ；

    同意对公司高级管理人员进行以下调整：

    1、同意解聘章成力先生和徐建军先生的副总经理职务；同意解聘周智勇先生的总
工程师职务；

    2、同意聘用周智勇先生和莫兆洋先生担任公司副总经理；同意聘用韩一松先生担
任公司总工程师。

    新聘任的高级管理人员任期自六届十次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

   《关于变更部分高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》 ；

    同意为公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为 1 亿元的委托贷款，
该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准

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利率执行。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    三、审议通过了《关于为控股子公司山西杭氧乾鼎气体有限公司提供委托贷款的议
案》 ；

    同意为公司控股子公司——山西杭氧乾鼎气体有限公司提供总额为 2 亿元的委托贷
款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起六年，利率按银行同期贷款
基准利率执行。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    特此公告。




                                           杭州杭氧股份有限公司监事会

                                                2018 年 11 月 2 日




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