杭氧股份:年度股东大会通知2021-03-31
证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2021-037
杭州制氧机集团股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的
议案》,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合
法有效。
(三)会议召开时间:
1、现场会议时间:2021年4月23日(星期五)下午14:30;
2、网络投票时间:2021年4月23日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月23日上午
9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00,通过深交所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年4月23日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他
人出席现场会议。
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
(五)会议出席对象:
1、截止2021年4月16日(星期五)15:00交易结束时,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东,可委托
代理人出席会议(授权委托书式样附后),该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。
(六)会议地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安
制造基地行政楼A楼会议室;
二、会议审议事项
1. 关于《2020年度董事会报告》的提案;
2. 关于《2020年度监事会报告》的提案;
3. 关于《2020年度财务决算报告》的提案;
4. 关于《2020年度利润分配方案》的提案;
5. 关于2021年预计发生日常关联交易的提案;
6. 关于聘用公司2021年度审计机构的提案;
7. 关于申请综合授信的提案;
8. 关于《2020年年度报告及其摘要》的提案;
9. 关于《2020年度内部控制自我评价报告》的提案;
10. 关于2020年度公司董事、监事薪酬的提案;
11. 关于制定《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的提案;
12. 关于修订《独立董事工作规则》的提案;
独立董事将在本次会议上作2020年度述职报告。
上述审议事项的详细情况请见刊登于2021年3月31日的《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。按照相关规定,本次提案4、5、6、9、
10、11需对中小投资者单独计票。公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司将对
提案5回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
100 总提案:表示对以下提案 1 至提案 12 所有提案统一表决 √
非累计投票提案
1.00 关于《2020 年度董事会报告》的提案 √
2.00 关于《2020 年度监事会报告》的提案 √
3.00 关于《2020 年度财务决算报告》的提案 √
4.00 关于《2020 年度利润分配方案》的提案 √
5.00 关于 2021 年预计发生日常关联交易的提案 √
6.00 关于聘用公司 2021 年度审计机构的提案 √
7.00 关于申请综合授信的提案 √
8.00 关于《2020 年年度报告及其摘要》的提案 √
9.00 关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的提案 √
10.00 关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的提案 √
关于制定《未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》的
11.00 √
提案
12.00 关于修订《独立董事工作规则》的提案 √
四、会议登记事项
(一)登记方式:
(1)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证和股东账户卡办理登记手
续;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、代
理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
办理登记手续;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、
法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人
出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印
件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件
或证明办理登记手续;
(4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记,信函或传真以抵达本公
司的时间为准。
(二)登记时间:2021年4月21日、2021年4月22日的8:30—16:30。
(三)登记地点:浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦11楼证券部办
公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
(一)联系方式及联系人
电话:0571—85869388
传真:0571—85869076
联系地点:浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。
邮编:310014
联系人:高春凤、严萱超
(二)会议费用
会期半天,与会者食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、杭州制氧机集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议;
2、杭州制氧机集团股份有限公司第七届监事会第五次会议决议;
八、附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书;
附件三:股东登记表。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2021年3月29日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362430
2、投票简称:杭氧投票
3、提案的表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B投 X2票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
4、本次股东大会设置总提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年4月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2021年4月23日(现场股东大会召开当日)上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席杭州制氧机集团
股份有限公司2020年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案
投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表
决权,其行使表决权的后果均由我本人(单位)承担。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编
该列打勾的
提案名称
码
栏目可以投
票
总提案:表示对以下提案 1 至提案
100
12 所有提案统一表决 √
关于《2020 年度董事会报告》的提
1.00 √
案
关于《2020 年度监事会报告》的提
2.00 √
案
关于《2020 年度财务决算报告》的
3.00 √
提案
关于《2020 年度利润分配方案》的
4.00 √
提案
关于 2021 年预计发生日常关联交易
5.00 √
的提案
关于聘用公司 2021 年度审计机构的
6.00 √
提案
7.00 关于申请综合授信的提案 √
关于《2020 年年度报告及其摘要》
8.00 √
的提案
关于《2020 年度内部控制自我评价
9.00 √
报告》的提案
关于 2020 年度公司董事、监事薪酬
10.00 √
的提案
关于制定《未来三年股东回报规划
11.00 √
(2021 年-2023 年)》的提案
关于修订《独立董事工作规则》的提
12.00 √
案
委托股东姓名或名称(签章):_________________________________
委托股东身份证号码(营业执照号码):_________________________
委托股东持股数:___________________________________________
委托股东股东账号:_________________________________________
受托人姓名:_______________________________________________
受托人身份证号码:_________________________________________
委托日期:_________________________________________________
注:1. 委托股东对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地
方打“√”为准, 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审
议事项的表决意见未作具体指示 或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人
有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2. 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。
附件三:
股 东 登 记 表
截止2021年4月16日(星期五)下午15:00深圳证券交易所收市后,本公司
(或个人)持有 “杭氧股份”(股票代码:002430) 股票股,现登记
参加杭州制氧机集团股份有限公司2020年度股东大会。
单位名称(或姓名):
联系电话:
身份证号码:
股东账户号:
持有股数:
日期:年月日
注: 1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。