证券代码：002430             证券简称：杭氧股份              公告编号：2021-049


                         杭州制氧机集团股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


    杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于
2021年5月16日以通讯方式召开，本次会议的通知于2021年5月11日以传真、电子邮件
等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由
董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以
下议案：

  一、审议通过了《关于清算注销公司控股子公司的议案》；

    同意对低温工程（德国）有限公司进行清算注销。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《关于清算注销公司控股子公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于为公司控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托
贷款的议案》；

    同意为公司控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为 1,600 万元
的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率
为 4.75%。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    三、审议通过了《关于为公司控股子公司山西杭氧立恒气体有限公司提供委托贷
款的议案》；

    同意为公司控股子公司——山西杭氧立恒气体有限公司提供总额为 10,000 万元的
委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，贷款利率为
4.75%。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    四、审议通过了《关于为公司全资子公司吕梁杭氧气体有限公司提供委托贷款的
议案》；

    同意为公司全资子公司——吕梁杭氧气体有限公司提供总额为 18,000 万元的委托
贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，贷款利率为 4.75%。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    五、审议通过了《关于为公司全资子公司南京杭氧气体有限公司提供委托贷款的
议案》；

    同意为公司全资子公司——南京杭氧气体有限公司提供总额为 6,000 万元的委托
贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，贷款利率为 4.75%。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    六、审议通过了《关于为公司全资子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议
案》；

    同意为公司全资子公司——江西制氧机有限公司提供总额为 14,000 万元的委托贷
款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为 3.20%。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    七、审议通过了《关于为公司全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的
议案》；

    同意为公司全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供总额为 4,000 万元的委托
贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为 4.75%。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    八、审议通过了《关于为全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供担保的议
案》；
    同意公司为全资子公司——衢州杭氧东港气体有限公司向银行申请五年期 6,500
万元项目贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起五年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    《关于为全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供担保的公告》详见《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    九、审议通过了《关于投资设立合伙企业暨关联交易的议案》；

    同意公司与杭州杭氧经济开发有限公司、杭州产业投资有限公司成立杭州弘元企
业管理咨询合伙企业（有限合伙），具体出资情况如下：

                                                                  单位：万元

          合伙人名称             合伙人类型      出资金额     出资比例

杭州杭氧经济开发有限公司        普通合伙人           10           0.05%

杭州产业投资有限公司            有限合伙人        14,700          69.97%

杭州制氧机集团股份有限公司      有限合伙人         6,300          29.98%

                       合计                       21,010           100%

    合伙企业相关信息最终以市场监督管理局核准的信息为准。
    关联董事郑伟、华为回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票
数占有表决权总票数的100%。
    《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                                          杭州制氧机集团股份有限公司董事会

                                                  2021年5月16日