证券代码：002430              证券简称：杭氧股份             公告编号：2021-056


                     杭州制氧机集团股份有限公司
                   第七届监事会第八次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


    杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议
于2021年6月9日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2021年6月4日以传
真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监
事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。
本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于为公司控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供委
托贷款的议案》；

    同意为公司控股子公司——双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供总额为 2,000 万
元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款
利率为 3.50%。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    二、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

    同意通过《信息披露管理制度》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》；

    同意通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    《董事会薪酬与考核委员会工作规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过了《关于修订<战略规划管理办法>的议案》；

   同意通过《战略规划管理办法》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

   《战略规划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》；

   同意对孙公司——杭州杭氧透平机械销售有限公司进行清算注销。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

   《关于注销全资孙公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                     杭州制氧机集团股份有限公司监事会

                                                   2021年6月9日