杭氧股份:第七届董事会第八次会议决议公告2021-06-10
证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2021-055
杭州制氧机集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于
2021年6月9日以通讯方式召开,本次会议的通知于2021年6月4日以传真、电子邮件等
方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,会议由董
事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
与会董事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以
下议案:
一、审议通过了《关于为公司控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供委
托贷款的议案》;
同意为公司控股子公司——双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供总额为 2,000 万元
的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年,贷款利率
为 3.50%。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
二、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
同意通过《信息披露管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》;
同意通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《董事会薪酬与考核委员会工作规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《关于修订<战略规划管理办法>的议案》;
同意通过《战略规划管理办法》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《战略规划管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》;
同意对孙公司——杭州杭氧透平机械销售有限公司进行清算注销。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于注销全资孙公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2021年6月9日