证券代码：002430             证券简称：杭氧股份               公告编号：2021-096


                     杭州制氧机集团股份有限公司
                 第七届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


    杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会
议于2021年10月25日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2021年10月19
日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会
议的董事9名，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了
表决。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了关于《2021 年第三季度报告》的议案

    审议通过《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    《杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》具体内容详见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于为公司全资子公司广东杭氧气体有限公司提供委托贷款
    的议案》

    同意为公司全资子公司——广东杭氧气体有限公司提供总额为 9,700 万元的委
托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为
3.1%。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    三、审议通过了《关于为公司控股子公司济源杭氧国泰气体有限公司提供委托
贷款的议案》

    同意为公司控股子公司——济源杭氧国泰气体有限公司提供总额为 10,000 万元
的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利
率为 3.1%。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    四、审议通过了《关于增加 2021 年度预计发生日常关联交易额度的议案》

    同意在公司年初审议批准的 2021 年度预计发生日常关联交易额度基础上，增加
销售商品日常关联交易额度，增加金额为 1,800 万元。其他类型日常关联交易预计
额度仍以年初预计的额度为准。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    《关于增加 2021 年度预计发生日常关联交易额度的公告》具体内容详见《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   五、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

   同意公司向 2022 年第 19 届亚运会组委会捐款 50 万元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    特此公告。


                                     杭州制氧机集团股份有限公司董事会

                                                2021年10月25日