证券代码：002430             证券简称：杭氧股份               公告编号：2021-120


                     杭州制氧机集团股份有限公司
                 第七届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


    杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第十九次会议于2021年12月28日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于
2021年12月23日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，
实际参加会议的董事9名，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审
议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

   一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理提名，同意聘任葛前进先生、韩一松先生为公司副总经理（简历
详见附件）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    葛前进先生、韩一松先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。

    二、审议通过了《关于投资设立宜昌杭氧气体有限公司暨新建一套 41500m/h
空分项目的议案》

    同意投资设立全资子公司——宜昌杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市
场监督管理局核准的名称为准，以下简称“宜昌杭氧”），并由其实施新建一套
41500m/h 空分装置为湖北晋控气体有限公司提供其生产所需的工业气体产品。

    该项目总投资约 3.36 亿元，宜昌杭氧注册资本为 12,300 万元，由公司以自有
资金出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。宜昌杭氧股权结构如下：

                                                                 单位：万元
                   股东名称            出资金额     出资比例   出资方式
       杭州制氧机集团股份有限公司     12,300       100%        自有资金

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   《关于投资设立宜昌杭氧气体有限公司暨新建一套 41500m/h 空分项目的公告》
详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                     杭州制氧机集团股份有限公司董事会

                                                  2021年12月28日
附件：葛前进先生和韩一松先生的简历


    葛前进，男，1969 年 3 月出生，汉族，中共党员，本科，正高级会计师。1989
年 8 月参加工作，曾任杭州制氧机集团有限公司财务会计处副处长、处长；杭州杭
氧科技有限公司（筹）财务部部长；杭州杭氧科技有限公司财务部部长、总会计师。
2002 年 12 月至今任杭州制氧机集团股份有限公司总会计师；2021 年 9 月至今任杭
州制氧机集团股份有限公司董事会秘书。

    韩一松，男，1979 年 7 月出生，中共党员，博士，高级工程师。2007 年 7 月至
2009 年 12 月，杭氧股份设计研究院工程师；2009 年 12 月至 2011 年 12 月，杭氧股
份设计研究院院长助理；2011 年 12 月至 2014 年 4 月，杭氧股份设计研究院副院长；
2014 年 4 月至 2016 年 4 月，杭氧股份设计研究院常务副院长，2016 年 4 月至 2020
年 3 月，任技术中心党总支书记，杭氧股份设计研究院院长。2018 年 11 月至今任杭
州制氧机集团股份有限公司总工程师；2021 年 1 月起任杭州制氧机集团股份有限公
司董事。

    葛前进先生、韩一松先生均与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；截止目前，均未持有本公司股份；均不存在以下情
形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证
券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。葛前进先生和韩一松先生的任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经查
询，均不属于“失信被执行人”。