证券代码：002430                证券简称：杭氧股份              公告编号：2022-002


                       杭州制氧机集团股份有限公司
                 第七届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。



       杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事
会第二十一次会议于2022年1月11日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于
2022年1月6日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，
实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议
事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

       一、审议通过了《关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套
60000m/h 空分项目的议案》

       同意公司与山西晋南钢铁新材料有限公司共同投资设立气体公司——山西晋南
钢铁新材料气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，
以下简称“气体公司”），并由其实施新建一套 60000m/h 空分装置项目为山西晋
南钢铁新材料有限公司提供其生产所需的工业气体产品。

       该项目总投资约 3.89 亿元，气体公司注册资本为 11,700 万元，由双方股东按
以下出资比例出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。气体公司股权结构如
下：

                                                                    单位：万元

                     股东名称               出资金额   出资比例     出资方式
         杭州制氧机集团股份有限公司          9,360       80%        自有资金
         山西晋南钢铁新材料有限公司          2,340       20%        自有资金
                       合计                  11,700      100%         ——

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   《关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套 60000m/h 空分项
目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。

    二、审议通过了《关于为公司全资子公司河北杭氧气体有限公司提供委托贷款
的议案》

    同意为公司全资子公司——河北杭氧气体有限公司提供总额为 23,400 万元的委
托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为
3.1%。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    三、审议通过了《关于为公司全资子公司菏泽杭氧气体有限公司提供委托贷款
的议案》

    同意为公司全资子公司——菏泽杭氧气体有限公司提供总额为 16,500 万元的委
托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款利率为
3.53%。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    四、审议通过了《关于为公司全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司提供委
托贷款的议案》

    同意为公司全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司提供总额为 3,300 万
元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款
利率为 3.53%。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    五、审议通过了《关于为公司控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委
托贷款的议案》

    同意为公司控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为 1,850 万
元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款
利率为 3.53%。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。
                                  杭州制氧机集团股份有限公司监事会

                                             2022年1月11日