杭氧股份：第七届董事会第三十次会议决议公告2022-05-14
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2022-060
杭氧集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三
十次会议于2022年5月13日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年5
月7日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参
加会议的董事9名，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项
进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
根据公司 2021 年限制性股票激励计划第一批预留部分的授予登记情况，同意
公司注册资本由人民币 982,876,777 元增加至人民币 983,491,777 元，股份总数由
982,876,777 股增加至 983,491,777 股。
根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权内容（公告编号：2021-118），董
事会将及时办理公司注册资本的变更登记事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
二、审议通过了《公司章程》修正案；
审议通过了《公司章程》修正案，具体修订如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
982,876,777 元。 983,491,777 元。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二十二条 公司股份总数为 第二十二条 公司股份总数为
982,876,777 股，均为普通股。 983,491,777 股，均为普通股。
上述事项在公司 2021 年第三次临时股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年
限制性股票激励计划有关事项的范围之内（公告编号：2021-118），本次对《公司
章程》的修订无需另行提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《公司章程》修正案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于变更独立董事的议案》
公司独立董事郭斌先生、刘菁女士在公司担任独立董事将满六年，特申请辞去
第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，郭斌先生、刘菁女士的辞
职致使独立董事人数少于董事会成员的三分之一且没有会计专业人士，其辞职申请
将在补选新的独立董事任职后生效。
经公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司提名，公司提名委员会审核通过，
董事会同意将雷新途先生、黄灿先生作为独立董事候选人提交公司股东大会选举。
独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公 司 独 立 董 事 就 该事 项 发 表 了 独立 意 见 ， 具 体内 容 详 见 披 露于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见》。
《关于拟变更独立董事的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
同意召开 2022 年第二次临时股东大会，大会将审议以下提案：
1. 关于选举公司第七届董事会独立董事的提案
1.01 关于选举雷新途先生为公司第七届董事会独立董事的提案；
1.02 关于选举黄灿先生为公司第七届董事会独立董事的提案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》内容详见《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2022年5月13日
