证券代码：002430             证券简称：杭氧股份               公告编号：2022-075


                          杭氧集团股份有限公司
               第七届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


    杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三
十二次会议于2022年5月30日以现场和通讯会议相结合方式召开，现场会议地点为公
司临安制造基地综合楼A楼会议室，本次会议的通知及会议资料于2022年5月23日以
传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的
董事9名，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表
决。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

    同意调整董事会专门委员会委员，本次调整后董事会各专门委员会组成如下：


      战略委员会                毛绍融（主任委员）、郑伟、任其龙、黄灿、雷新途


      审计委员会                雷新途（主任委员）、任其龙、华为


      提名委员会                任其龙（主任委员）、毛绍融、郑伟、黄灿、雷新途


      薪酬与考核委员会          黄灿（主任委员）、任其龙、雷新途


    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    二、审议通过了《关于为公司控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司提供委托
贷款的议案》

    同意为公司控股子公司——济源杭氧万洋气体有限公司提供总额为 7,400 万元
的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款利
率为 3.28%。济源杭氧万洋气体有限公司股权结构如下：

                                                                    单位：万元

                     股东名称                  出资金额           出资比例
               杭氧集团股份有限公司              2,310              70%
            济源市万洋冶炼(集团)有限公司          990               30%
                       合计                      3,300              100%

   济源市万洋冶炼(集团)有限公司不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联
人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

       三、审议通过了《关于山西杭氧立恒气体有限公司投资新建一套 4000Nm3/h 氢
气提纯装置及一座 6000KG/天加氢站的议案》

    同意由公司控股子公司——山西杭氧立恒气体有限公司新建一套 4000Nm3/h 氢气
提纯装置及一座 6000KG/天加氢站，项目总投资约 7000 万元，由山西杭氧立恒气体
有限公司以自有资金及融资解决。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    《关于山西杭氧立恒气体有限公司投资新建一套 4000Nm3/h 氢气提纯装置及一
座 6000KG/天加氢站的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                           杭氧集团股份有限公司董事会

                                                          2022年5月30日