证券代码：002430               证券简称：杭氧股份             公告编号：2022-080


                          杭氧集团股份有限公司
               第七届监事会第三十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。



    杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三
十四次会议于2022年6月27日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年
6月21日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际
参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事
项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

 一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

    公司拟使用本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 64,245.12 万元。公
司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，不影响募集资金投
资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》内容详见《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于以募集资金为子公司黄石杭氧气体有限公司提供借款的
议案》

    为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向黄石杭氧气体有限公司提
供 20,304.88 万元借款，借款期限 2 年，年利率为 3.08%，自借款资金到达黄石气体
项目募集资金专户之日起计算，期后如双方均无异议，可自动续期。根据黄石杭氧
气体有限公司申请并经公司同意，黄石杭氧气体有限公司可提前还款。本次借款仅
限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。
    董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    《关于以募集资金为全资子公司黄石杭氧气体有限公司提供借款的公告》内容
详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于为公司全资子公司湖北杭氧气体有限公司提供委托贷款
的议案》；

    同意向全资子公司湖北杭氧气体有限公司提供总金额 4,000 万元的委托贷款，
委托贷款期限二年，贷款年利率 3.28%。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    四、审议通过了《关于为公司全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供委托
贷款的议案》；

    同意向公司全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供总金额 2,000 万元的委
托贷款，委托贷款期限二年，贷款年利率 3.53%.

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    五、审议通过了《关于公司全资子公司玉溪杭氧气体有限公司进行第二期增资
的议案》；

    同意以自有资金向公司全资子公司玉溪杭氧气体有限公司进行第二期增资,增资
金额 16,000 万元。本次增资前后，玉溪杭氧气体有限公司股权结构如下：

                                                                        单位：万元

                                  增资前          本次增资         增资后
         股东名称
                            注册资本   持股比例     金额     注册资本     持股比例
   杭氧集团股份有限公司      13,000        100%   16,000      29,000        100%

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    《关于对公司全资子公司玉溪杭氧气体有限公司进行第二期增资的公告》内容
详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

             杭氧集团股份有限公司监事会

                  2022年6月27日