股票代码：002430           股票简称：杭氧股份            公告编号：2022-093

转债代码：127064           转债简称：杭氧转债



                         杭氧集团股份有限公司
                   关于修订公司相关制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引
（2022 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，杭氧集团股份
有限（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月 23 日召开第七届董事会
第三十五次会议，同意对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募
集资金使用及管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会提名委
员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事、监事、高级管理人
员薪酬与绩效考核管理制度》进行修订，其中，对《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《募集资金使用及管理制度》、《董事、监事、高级管理人员
薪酬与绩效考核管理制度》的修订尚需经公司股东大会审议通过后方可执行。

    修订后的公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金使
用及管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会提名委员会工作
规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与
绩效考核管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                                杭氧集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 24 日