股票代码：002430            股票简称：杭氧股份                公告编号：2022-098

转债代码：127064            转债简称：杭氧转债


                          杭氧集团股份有限公司
               第七届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


    杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三
十六次会议于2022年9月5日以通讯会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于
2022年8月29日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，
实际参加会议的董事9名，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审
议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

  一、 审议通过了《关于向激励对象授予第二批预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权
激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通
知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、公司《2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，
董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2022 年 9 月 5
日为第二批预留限制性股票授予日，以人民币 19.10 元/股的授予价格向 83 名激励
对象授予 110.2 万股限制性股票。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的
独立意见》。
    《关于向激励对象授予第二批预留部分限制性股票的公告》具体内容详见《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  二、审议通过了《关于为公司控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷
  款的议案》

    同意为公司控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司提供总额为 4000 万元的
委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款利率
为 3.28%。江苏杭氧润华气体有限公司股权结构如下：

                                                                    单位：万元

                     股东名称                出资金额          出资比例
               杭氧集团股份有限公司           7,200                 90%
               润华控股(中国)有限公司          800                  10%
                       合计                   8,000              100%

    润华控股(中国)有限公司不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    特此公告。




                                           杭氧集团股份有限公司董事会

                                                     2022年9月5日