股票代码：002430              股票简称：杭氧股份             公告编号：2022-099

转债代码：127064              转债简称：杭氧转债


                         杭氧集团股份有限公司
               第七届监事会第三十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。



    杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三十
七次会议于2022年9月5日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年8月
29日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加
会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了
表决。本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于向激励对象授予第二批预留部分限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年第三
次临时股东大会批准的《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的激励
对象相符，均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件。
公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设
定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。本次确定的授予日符合《上市公司股
权激励管理办法》和《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的
规定。
    监事会同意公司本次激励计划的预留部分第二批授予日为 2022 年 9 月 5 日，并
同意以授予价格人民币 19.10 元/股向符合条件的 83 名激励对象授予 110.2 万股限制
性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《关于向激励对象授予第二批预留部分限制性股票的公告》具体内容详见《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于为公司控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款
  的议案》

    同意为公司控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司提供总额为 4000 万元的
委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款利率为
3.28%。江苏杭氧润华气体有限公司股权结构如下：

                                                                     单位：万元

                   股东名称                  出资金额           出资比例
             杭氧集团股份有限公司               7,200                90%
             润华控股(中国)有限公司             800                  10%
                     合计                       8,000             100%

    润华控股(中国)有限公司不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    特此公告。

                                            杭氧集团股份有限公司监事会

                                                      2022年9月5日