杭氧集团股份有限公司

独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的独

                                 立意见

       根据《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公
司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，作为杭氧集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对公司《关于2023
年预计发生日常关联交易的议案》在提交第七届董事会第四十二次会议审议前，
经过我们事前认可。我们对第七届董事会第四十二次会议审议的相关议案进行
认真审阅并详细了解了相关情况，基于独立判断的立场，现发表如下独立意见：

   一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

       根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》
及《公司未来三年股东回报规划（2021年－2023年）》等相关规定，通过对公
司《关于2022年度利润分配预案的议案》的认真查阅，作为公司的独立董事，
我们对2022年度公司利润分配预案发表独立意见如下：
       公司本次利润分配方案（预案）符合上市公司现金分红的相关规定，公司
从2022年度经营实际出发，兼顾公司股东合法权益和公司业务发展资金需求而
制定年度利润分配预案，本次利润分配预案不存在损害公司中小股东利益的情
形。
       因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年度股
东大会审议批准。

   二、关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明及独立意见

       根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》及《公司章程》等有关规定，我们对公司截至2022年12月31日控股股东及
其他关联方资金往来情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见如下：
       报告期内，未发生控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用的情形。
公司与其他关联方的资金往来，为日常发生的经营性资金往来。
   三、关于累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》及《公司章程》等有关规定，我们对公司截至2022年12月31日对外担保情
况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见如下：
    截至2022年12月31日，公司已审批的累计担保额度合计为111,500 万元，
报告期末实际担保余额合计50,444.94万元，均为为纳入合并报表范围的子公司
提供担保，目的为支持子公司的项目建设运营和长期稳定发展，符合公司全体
股东的利益。公司及子公司对外担保均按《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定履行了法定审批
程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。公司及子公司不存在为公司
股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方
（不含持股50%的子公司）、任何非法人单位或个人提供担保的情形，截止报告
期末，公司及控股子公司未发生违规对外担保情形。

   四、关于 2023 年预计发生日常关联交易的独立意见

    1、董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律、法规
及《公司章程》有关规定和要求，表决结果合法、有效。
    2、公司预计的2023年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，
上述预计发生的关联交易为公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公
司主营业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害
公司及非关联股东的利益。
    3、公司2022年度预计发生日常关联交易与实际发生情况进行说明。公司在
预计2022年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务进度的判断，预计金
额具有较大不确定性。在业务实际开展过程中，由于市场发生变化，各经营主
体的变化，关联交易金额也发生了变化，因此2022年度日常关联交易实际发生
额与预计金额存在一定差异，关联交易实际发生额未超出年度预计的关联交易
额度，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。公司与各关联方2022年度日常
关联交易符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司和中
小股东利益的行为，符合公司整体利益。
    综上，我们同意2023年预计发生日常关联交易事项，并同意将此议案提交
股东大会审议。

   五、关于对 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见

    根据《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等有关规定，作为公
司的独立董事，对公司2022年度董事及高级管理人员的薪酬情况发表如下独立
意见：
    1、2022年度公司经营情况良好，我们对公司董事及高级管理人员2022年度
履职情况和取得的成绩予以肯定。
    2、我们认为2022年度公司严格按照董事及高级管理人员薪酬有关考核办法
执行，考核及薪酬发放的程序符合相关规定。
    3、同意将董事的薪酬提交股东大会审议。

   六、对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司独立董事履职指引》及《公
司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细审阅了公司《2022年度
内部控制自我评价报告》，发表独立意见如下：
    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司
2022年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文
件的要求，报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制
重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在重大投资决策、关联交易决
策、财务管理、绩效考评管理及业务管理等各个方面均建立了相对完整、严密、
合理的内部控制制度，并得到了有效的实施,保证了公司各项经营管理活动的正
常进行。
   七、关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意
   见
   经核查，公司编制的《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，真实、客观反映了公
司 2022 年年度募集资金的存放与实际使用情况。报告期内，公司募集资金的存
放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用相关规定，不存在违规情形。公司审议《关于 2022 年年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》的相关决策程序符合《公司章程》等相关规定。
   八、关于公司 2022 年度计提资产减值准备的独立意见

    经核查，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关规
定，并按规定履行了相应的内部决策程序。公司计提资产减值准备后，能够更
加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司财务信息更加真
实，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们
一致同意本次计提资产减值准备。

   九、关于公司董事长、副董事长辞职及选举董事长的独立意见

    我们认真审阅了相关会议材料及人员资料，经讨论后认为：

    1、对董事长辞职事项的独立意见

    公司董事长毛绍融先生因到退休年龄，申请辞去公司第七届董事会董事长、
董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司及子公司的其
他职务，经核查，其辞职原因与实际情况一致，程序合法合规，毛绍融先生辞
去公司董事长职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的
正常运作及公司正常生产经营造成影响。

    二、对副董事长辞职事项的独立意见

    公司副董事长郑伟先生因工作调整原因，申请辞去公司副董事长职务，辞
职后仍继续担任公司第七届董事会董事、公司总经理职务，经核查，其辞职原
因与实际情况一致，程序合法合规，郑伟先生辞去公司副董事长职务不会对公
司正常生产经营造成影响。

    三、对选举董事长事项的独立意见

    （1）任职资格合法。经审阅郑伟先生的个人履历等相关资料，我们认为其
不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》及《公司章程》规定的不能担任公司董事、高级管理人员的
情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。2、选举及聘任程序合
法。公司董事长的选举程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
综上，我们一致同意选举郑伟先生为公司第七届董事会董事长。

    十、关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的独立意见

    经审核，我们认为：公司本次由于 2021 年股权激励计划预留部分第二批授
予登记上市及可转债开始转股原因增加注册资本及修改《公司章程》，符合
《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件规定，决策程序合法有效，
不影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同
意公司本次增加注册资本及修订《公司章程》事项并同意提交股东大会审议。
（本页为《杭氧集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四十二次
会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）




                              独立董事（签名） ：

                                        任其龙

                                             黄灿

                                        雷新途

                                                        2023年3月29日