股票代码：002430            股票简称：杭氧股份              公告编号：2023-013

转债代码：127064            转债简称：杭氧转债


                         杭氧集团股份有限公司

                关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。


   杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 3 月 29
日召开了第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第四十三次会议，审议通
过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审
议，现将有关情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实现
净利润 1,009,969,928.80 元,按 10%提取法定盈余公积金 100,996,992.88 元，本
年度实现剩余可分配利润为 908,972,935.92 元，本年年初未分配利润余额为
1,923,720,421.28 元，扣除已付普通股股利 590,095,066.20 元，2022 年末，公
司可供股东分配的利润为 2,242,598,291.00 元。
    鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，公司
2022 年度利润分配预案将以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。
    公司最终以 2022 年度权益分派实施时确定的股权登记日的公司总股本为基
数，分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照
分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

    二、本次利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案是在公司综合考虑股东合理回报、公司实际情况及公司目
前主体业务所处的发展阶段而提出的，让全体股东充分分享公司经营成果，彰显
公司持续回报广大投资者的决心，上述利润分配预案的制订符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-
2023 年）》中关于利润分配的有关规定，具备合法性和合规性。


    三、监事会意见

    经仔细审核本次利润分配预案，公司监事会认为：本次利润分配预案符合公
司实际情况与发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，符
合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，兼顾投资者的
利益和公司持续发展的要求，同意公司2022年度利润分配预案。


    四、独立董事意见

    经认真审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合上市公司现金
分红的相关规定，公司从经营实际出发，兼顾公司股东合法权益和公司业务发展
资金需求而制定年度利润分配预案，本次利润分配预案不存在损害公司中小股东
利益的情形。因此，一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东
大会审议批准。


    五、相关风险说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，请
广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、第七届董事会第四十二次会议决议；
    2、第七届监事会第四十三次会议决议；
    3、独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



             杭氧集团股份有限公司董事会

                     2023年3月30日